相互:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)104年度營業報告書。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)買回股份執行情形報告 (二)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司『公司章程』部分條文。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於105年4月20日起至105年4月29日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於105年4月29日17時前送達並敘 明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新北市新莊 區化成路195巷25號(本公司財務部)。 有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。