潤泰創新：補充公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之相關訊息

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/08

2.股東會召開日期:103/06/06

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司民國一○二年度營業報告。

2.監察人審查民國一○二年度決算報告。

3.其他報告事項。

二、承認事項

1.本公司民國一○二年度決算表冊案。

2.本公司民國一○二年度盈餘分配議案。

三、討論、選舉事項：

1.本公司民國一○二年度資本公積配發現金股利案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

3.改選董事案。

4.解除董事競業禁止之限制案。

四、其他討論議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/08

6.停止過戶截止日期:103/06/06

7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

103/04/02~103/04/14