天瀚：公告本公司董事及監察人改選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/03/07

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事

陳振田,本公司董事長

許湘熙,本公司董事/總經理

陳金勇,獨立董事,昇頻科技股份有限公司董事長兼總經理

馬紹爾群島商美奇星國際股份有限公司

(2)監察人

楊矗烽,建鴻會計師事務所執業會計師

馮惠文

林世勳,新相光學董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事

和朋資本股份有限公司法人代表許明廉,正道工業(股)公司法人董事

和朋資本股份有限公司法人代表張嘉洲

和朋資本股份有限公司法人代表蕭閔鍾,三太元實業有限公司董事長

和朋資本股份有限公司法人代表劉鴻志,諾肯科技(股)公司董事

許湘熙,本公司董事/總經理

張瑞麟,獨立董事,利基光電科技(九江)有限公司董事,晶吉光電科技(上海)

有限公司董事長

周芳秋,獨立董事,欣利科技(股)公司董事長

(2)監察人

盧冠諺

許錫銘

關東麟

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)新任董事選任時持股數:

和朋資本股份有限公司法人代表許明廉, 5,000股

和朋資本股份有限公司法人代表張嘉洲, 5,000股

和朋資本股份有限公司法人代表蕭閔鍾, 5,000股

和朋資本股份有限公司法人代表劉鴻志, 5,000股

許湘熙 3,448,275 股

張瑞麟 0 股

周芳秋 0 股

(2)新任監察人選任時持股數:

盧冠諺 0 股

許錫銘 0 股

關東麟 0 股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/20

8.新任生效日期:103/03/07~106/03/06

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無