F-廣華：董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/07

2.股東會召開日期:103/05/26

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號地下1樓

（集思台大會議中心-柏拉圖廳）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)一○二年度營業報告書及財部報表案

(2)一○二年度盈餘分配案

三、討論事項：

(1)修訂「取得處分資產作業程式」案

(2)投保本公司董事責任險案

(3)投保本公司經理人責任險案

(4)解除本公司董事競業禁止案

5.停止過戶起始日期:103/03/28

6.停止過戶截止日期:103/05/26

7.其他應敘明事項:

(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告

(2)依中華民國公司法第172-1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間：103年3月18日至103年3月28日止，凡有意提案之股東務請於

103年3月28日下午5 時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提

案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)

提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：廣華控股有限公司

地址：新北市板橋區重慶路69巷18號10樓 電話：0975727658