華立捷：公告本公司董事會決議召開103年股東常會

第七條　第9款

1.事實發生日:103/04/11

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：103年06月26日(星期四)上午十時整

二、開會地點：新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室)

三、停止過戶期間：103年04月28日至103年06月26日

四、會議召集事由

(一)報告事項

1.102年度營業報告

2.102年度監察人審查報告書

3.本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用之報告案

4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響報告案

(二)承認事項

1.102年度營業報告書及財務報表案

2.102年度虧損撥補表案

(三)討論事項

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「取得與處分資產處理程式」案

(四)選舉事項

1.改選董事及監察人案

(五)其他討論事項

1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(六)臨時動議

五、依據公司法第172條之1規定、暨公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案、或得以書面向公司提出獨

立董事候選人名單。公司應公告受理規定擬議如下：

(一)受理時間：103年04月21 日至103年04月30日

(二)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)