大江生醫：公告本公司103年3月12日董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:103/03/12

2.公司名稱:大江生醫股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司103年3月12日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司103年第一次薪資報酬委員會建議事項案。

(2)本公司102年度內部控制制度聲明書案。

(3)本公司102年度決算表冊及營業報告書案。

(4)本公司102年度盈餘分配案。

(5)本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。

(6)擬依市場狀況以擇一或搭配之方式分次同時辦理發行國內可轉換公司債或私募

有價證券案

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(8)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(10)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(11)本公司董事全面改選案暨提名獨立董事候選人及資格審核案。

(12)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(13)本公司103年股東常會召集事由案。

8.因應措施:不適用。

9.其他應敘明事項:無。