悅城科技：公告董事會決議召開103年度股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:中壢市原住民集會所【桃園縣中壢市元生二街126號】

4.召集事由:

(1)報告事項：

A.民國102年度營業報告

B.民國102年度審計委員會查核報告書

(2)承認事項：

民國102年度營業報告書及財務報表案

(3)討論事項：

修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(4)選舉事項：

補選第四屆獨立董事案

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，受理處所為本公司，受理期間自民國103年4月15日

起至民國103年4月25日止。凡有意提案之股東務請於民國103年4月25日17時前寄

（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。