洗錢防制

10-01台股新聞

金管會研定「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案，預計 2025 年元旦上路，已完成洗錢防制法遵聲明的 26 家 VASP 業者，應於明年 3 月 31 日前向金管會申請辦理登記，並於明年 9 月 30 日前完成登記，否則最重可處 2 年徒刑。

02-06台股新聞

年關將近，詐騙集團又開始密集透過詐騙訊息、假禮券等手法誘騙民眾上當，為加強防制詐騙及各類犯罪交易，金融業防詐動起來！台北富邦銀行繼「鷹眼模型」後再度出擊，於農曆年前啟用全新開發的 AI 洗錢防制「獵鷹系統」，為全台銀行業首創，將能精準偵測檢核可疑交易，快速進行通報控管，以達到攔阻犯罪金流之目的。