避再墮洗錢黑洞 匯控渣打拒BVI註冊公司開戶

《星島日報》17日消息指，香港金管局配合國際於兩年前推新指引全力打擊洗黑錢，曾遭美國因反洗錢不力而重罰的匯控(0005-HK)(HBC-US)(HSBA-UK)及渣打(2888-HK)(STAN-UK)，為免再墮洗錢黑洞，不歡迎在避稅天堂英屬處女群島(BVI)註冊的公司開立香港銀行戶口。

據英國《金融時報》報導，BVI多年來吸引無數有意在離岸註冊的中資公司到當地註冊，但這個避稅天堂正面對香港配合全球致力打擊洗黑錢而來的壓力。據參與在BVI成立公司的律師透露，香港業務規模龐大的匯控及渣打於過去兩年，不斷留難BVI註冊的公司，令其很難在港開立銀行帳戶。

駐港的BVI辦事處主管Elise Donovan表示，鑑於合規要求愈來愈高，銀行為求減低風險，因此向BVI註冊公司開戶設上更難的關卡。

匯控及渣打均拒評上述事宜。匯控只稱，該行採取最高或最有效的金融犯罪監控措施，並應用於所有業務經營地，而渣打則指，該行持續更廣泛地收緊有關監控。

金管局於2012年推出新的反洗錢指引，指引並無要求銀行拒絕向在BVI或開曼群島等特別司法區註冊或交易的公司客戶開戶。

報導引述一名離岸公司亞洲董事總經理指，過去兩年在經濟和政治壓力下，業界頗為困難，但BVI因銀行開戶問題所受影響最為嚴重，BVI受壓部分原因是有好幾次該地在可疑交易報告都榜上有名。

一名律師事務所的合夥人指出，現時銀行為BVI公司開立戶口簡直是折磨，以致那些公司轉移至中太平洋的薩摩亞和位處印度洋的塞舌爾註冊。自2012年BVI佔中資公司註冊的市佔率由80%降到60至65%。

報導引述消息稱，匯控的職員曾指在整合其環球風險系統時出現了一些問題，其中一宗涉及多個司法區的BVI交易數度出現警示，引起高層關注，惟匯控否認有此問題。