亞泥：公告本公司103年度股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/16

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)102年度營業報告書。

(2)102年度財務報告。

(3)監察人查核102年度決算表冊報告書。

(4)本公司募集公司債報告。

(5)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價。

二、承認事項：

(1)承認102年度決算表冊。

同意2,304,686,023權、反對31,118權、棄權273,145,023權

(2)承認102年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.8元、

股票股利0.2元，合計每股配發2.0元)。

同意2,310,836,938權、反對44,958權、棄權266,980,268權

三、討論事項：

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

同意2,310,818,155權、反對51,400權、棄權266,992,609權

(2)通過修正本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案。

同意2,257,080,729權、反對48,112權、棄權320,733,323權

(3)本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。

董事及監察人當選名單如下:

董事當選人:徐旭東先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人張才雄先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。

董事當選人:惠康投資股份有限公司代表人徐菊芳女士。

董事當選人:財團法人應柴秀珍女士紀念基金會代表人應鶴山先生。

董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。

董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。

董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。

董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。

獨立董事當選人:黃大洲先生。

獨立董事當選人:薛琦先生。

獨立董事當選人:陳樹先生。

監察人當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人王孝一先生。

監察人當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。

監察人當選人:百揚投資股份有限公司代表人歐晉德先生。

監察人當選人:百揚投資股份有限公司代表人董定宇先生。

監察人當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。

任期自103年6月16日起，為期3年。

(4)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

同意1,930,712,971權、反對318,020,181權、棄權329,129,012權

四、臨時動議:無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。