亞泥：公告本公司103年度股東常會改選董事。

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

董事:張才雄-亞泥(中國)控股公司執行長等

董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長兼總經理等

董事:應鶴山-財團法人應柴秀珍女士紀念基金會董事長等

董事:陳長文-理律法律事務所所長暨執行合夥人等

董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司資深副總經理等

董事:徐菊芳-亞東技術學院董事等

董事:歐晉德-台灣高速鐵路(股)公司董事長等

董事:李高朝-行政院經濟建設委員會顧問等

董事:李坤炎-亞東預拌混凝土（股）公司董事長等

董事:胡勝正-中央研究院院士等。

董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等。

董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司執行董事等。

3.新任者姓名及簡歷:

董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

董事:張才雄-亞泥(中國)控股公司副董事長等

董事:陳長文-理律法律事務所所長暨執行合夥人等

董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等

董事:徐菊芳-亞東技術學院董事等

董事:應鶴山-財團法人應柴秀珍女士紀念基金會董事長等

董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等

董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等

董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等

董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等

獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等

獨立董事:薛琦-世新大學講座教授等

獨立董事:陳樹-中原大學財務金融系專任榮譽講座教授等

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:徐旭東-22,821,897股

董事:張才雄-450,344股

董事:陳長文-331,794股

董事:席家宜-787,986股

董事:徐菊芳-13,985,034股

董事:應鶴山-10,498,873股

董事:徐旭平-13,230,374股

董事:張振崑-11,645股

董事:李坤炎-2,315,252股

董事:陳瑞隆-0股

獨立董事:黃大洲-0股

獨立董事:薛琦-0股

獨立董事:陳樹-0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22 ~ 103/06/15

8.新任生效日期:103/06/16

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選、故不適用

10.其他應敘明事項:無