寶德科技：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/04/02

2.公司名稱:寶德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

通過本公司發行員工認股權憑證案。

通過修訂「公司章程」案。

通過會計主管任命案。

通過稽核主管任命案。

通過研發主管任命案。

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。

通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

通過修訂「背書保證作業程式」案。

通過出具內部控制制度聲明書。

通過修訂「會計制度」。

通過修訂「內部控制制度」含(內部稽核實施細則)案。

通過訂定「經營誠信守則」案。

通過訂定「道德行為準則」案。

通過本公司全面改選董事、監察人案。

通過解除本屆當選董事競業禁止之限制。

6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議

7.其他應敘明事項:無