詠昇：公告本公司董事會通過擬向SURE KEEN LIMITED 購買RENEW TECHNOLOGY LIMITED 100%股權

第三十四條　第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

購買RENEW TECHNOLOGY LIMITED 普通股

2.事實發生日:102/4/15~102/4/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:1,000,000股

每單位價格:134.12

交易總金額:新台幣134,124,651元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:SURE KEEN LIMITED

交易相對人之董事為本公司製造部課長:黃忠輝

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

選定關係人為交易對象之原因為:因其子公司具有產品設計與研發能力外，

更具備自行沖壓、射出、焊接、SMT、組裝之全製程技術與能力，能與客戶

做ODM、OEM的最佳配合，並能提供較低價的勞動力與穩定性的人力資源，將

使產品更具競爭能力，提升公司營收為股東創造最大利益。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

所有權人 取得日期 取得總金額 備註 交易當時與本公司之關係

黃塗城 93/04 NTD6,840,000 無變動 本公司董事長

黃金錫 93/04 NTD6,840,000 無變動 本公司總經理

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依合約內容所示

契約限制條款:無

其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式:依內部投資評估報告

價格決定之參考依據:依會計師查核淨值報告及股權價值合理意見書

決定單位:董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

無

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

有價證券投資占公司最近期財報中總資產35.76%

有價證券投資占公司最近期財報中股東權益55.56%

營運資金數額:新台幣252,766,777元

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

因其子公司除具有產品設計與研發能力外，更具備自行沖壓、射出、焊接、SMT、

組裝之全製程技術與能力，能與客戶做ODM、OEM的最佳配合，且能提供較低價的

勞動力與穩定性的人力資源，而本公司若實質經營後，更可透過既有的銷售經驗

及生產行銷能力，協助原有公司及產品重新規劃及定位，必將使產品更具競爭能

力，提升公司營收為股東創造最大利益。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國102年04月15日

18.監察人承認日期:

民國102年04月15日

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無