海灣：公告本公司減資暨更名換發新股上櫃買賣日期

壹、本公司於101年6月19日股東常會決議通過更名及減少資本額新台幣150,000,000元，計銷除已發行股份15,000,000股（含私募股份銷除10,545,613股）案，業經101年12月22日金融監督管理委員會金管證發字第1010059347號函核准，並奉經濟部102年1月3日經授中字第10132920080號函核准變更登記完成在案，其換發有價證券作業計劃書亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意核備在案。

貳、茲將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

一、公司名稱：本公司名稱由「海灣國際科技股份有限公司」更名為「海灣國際開發股份有限公司」。

二、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股；已發行股份總數計35,000,000股（含私募普通股24,606,397股），每股面額新台幣10元，總金額共計新台幣350,000,000元整。

三、減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股（含私募普通股14,060,784股），每股新台幣10元。

四、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：

1.本次減資銷除上櫃股份4,454,387股、私募股份10,545,613股，合計15,000,000股。

2.減資比率為42.8572%，依「減資及更名換發新股基準日」股東名簿記載之股東及其持有股份比例計算，每仟股減少428.572股（即每仟股換發571.428股）；減資後不滿一股之畸零股份按股票面額改發現金至元為止（至元以下捨去），其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之，換發後新股票全數更名為「海灣國際開發股份有限公司」。

3.本次減資換發之新股票一律採用無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

五、股票換發處所：本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司。

地 址：104台北市中山區民生東路一段51號3樓

電 話：(02)2562-1658

參、新有價證券訂於102年2月6日起開始全面換發，除私募股份外同日上櫃買賣，舊股票並同日停止櫃檯買賣，其換發方式如下：

一、已過戶舊股票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

二、未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明檔案、身分證正反面影印本、印鑑章、證券集保存摺至本公司股務代理構機福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。

三、已送存台灣集中保管結算所股份有限公司之舊股票由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一辦理換發，股東逕至往來券商辦理登摺即可，不需辦理任何手續。

肆、其他相關未盡事宜，悉依公司法及相關法令規定辦理，除另函通知各股東外，特此公告。