臺慶科：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/01/30

2.股東會召開日期:102/05/03

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司一○一年度營業報告。

2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議規則」報告。

(二)承認事項：

1.一○一年度營業報告書暨財務報表案。

(三)討論事項：

(四)選舉事項：董事選舉案。

(五)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/03/05

6.停止過戶截止日期:102/05/03

7.其他應敘明事項:

一、股東提案權:

(一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○二年

股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，

均不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案處所：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號。

(三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○二年二月二十六日起至

一○二年三月七日止。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

二、股東提名獨立董事事宜：

(一)依公司法192 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

及本公司董事會得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(二)本次獨立董事應選名額：3名。

(三)受理期間：一○二年二月二十六日起至一○二年三月七日止。

(四)本公司受理股東之提名處所：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號。

(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。

三、股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1及192條之1規定之書面提案、

提名內容，有關盈餘分配內容或新增議案內容將另行召開董事會討論，並依

規定公告之。