明基醫：本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜公告。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/11

2.股東會召開日期:102/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街52號7樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○一年度營業報告。

2.監察人查核報告。

3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

4.其他報告事項。

(二)承認事項

1.擬承認一○一年度財務報表及營業報告書案。

2.擬承認一○一年度盈餘分配案。

(三)討論事項及選舉事項

1.討論修訂「公司章程」部份條文案。

2.討論修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

3.討論修訂「背書保證作業程式」部份條文案。

4.討論修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

5.全面改選第十一屆董事七席及監察人三席案。

6.討論解除新任董事競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/02

6.停止過戶截止日期:102/05/31

7.其他應敘明事項:

1.擬分派現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。

2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

3.本公司董事監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條

之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出董事或監察人候選人名單。

4.股東提案權及候選人提名時間為102/03/22起至102/04/01止，

每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），

5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部

台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533