昆盈企業：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/13

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)通過本公司101年度營業報告書及財務報表案

(2)通過本公司101年度盈餘分配案，每股現金股利0.06781802元

(二)討論事項

(1)通過本公司資本公積配發現金股利案，每股配發現金0.12811969元

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案

(4)通過本公司「背書保證作業程式」修訂案

(三)選舉事項

(1)改選本公司董事及監察人案，任期自102年6月13日至105年6月12日止，董事當選人

為:卓世坤、廖瑞聰、魏永發、陳松永、吳慶輝、黃聯豐及楊誠斌，監察人當選人為:

卓進興及胡漢良

(四)其他議案

(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無