宣德:更正公告本公司董事會決議召開105年股東常會二次公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/06 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項 (1)104年度營業報告書。 (2)104年度監察人查核報告書。 (3)104年度員工及董監酬勞分派情形報告 。 (4)104年度背書保證情形報告。 (5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修定「道德行為準則 」報告。 三、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 四、討論及選舉事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。 (2)改選本公司董事及監察人案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 五、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項:原承認事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」 案,更正為討論及選舉事項第一案。