上曜:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認104年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認104年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選結果如下：任期自105年6月22日至108年6月21日，共三年。

董事當選人：中清科技股份有限公司

代表人：張祐銘、許哲源、宋育豪、趙天從、張碩文

、蔡文騰

永捷高分子工業股份有限公司

代表人：曾傑偉

獨立董事當選人：吳建璋、連崇岳

監察人當選人：張趙素珠、李東洪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 報告104年度營業狀況。

(2) 監察人審查104年度財務報表報告。

(3) 報告本公司治理實務守則。

(4) 報告本公司誠信經營守則。

(5) 辦理減資彌補虧損案。

(6) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案。

(7) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。