創業家:本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

壹、本公司於民國105年4月29日股東常會決議通過，股東紅利新台幣15,738,460元轉增資配發新股1,573,846股，每股面額NT$10元整，總額新台幣15,738,460元整。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會105年6月15日核准申報生效在案。 貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下 （一）公司名稱：創業家兄弟股份有限公司 （二）營業項目 I301030 電子資訊供應服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I103060 管理顧問業 I102010 投資顧問業 F401010 國際貿易業 F399040 無店面零售業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F208031 醫療器材零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣200,000,000元整，分為20,000,000股，每股面額新台幣10元整。增資前實收資本額為新台幣157,384,570元，分為15,738,457股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股 。 (四)本公司所在地：台北市南港區三重路19-3號5樓 (五)董事及監察人之人數及任期：董事會成員共7人，設置審計委員會取代監察人，審計委員會成員共3人，任期為三年，連選得連任。 (六)公司章程訂定日期：民國101年4月27日訂立，最近一次修正於民國105年4月29日。 (七)本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件： 一、以股東紅利新台幣15,738,460元，轉增資發行新股1,573,846股，每股新台幣面額10元整，按除權基準日股東名簿 記載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資每仟股無償配發100.000019股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行併湊整股配發，其不併湊或併湊不足一股之部分，則依公司法第240條之規定，按面額以現金分派之(計算至元為止，元以下四捨五入)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 二、本次增資發行之新股，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。 (八)本次增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣173,123,030元，分為17,312,303股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。 (九)增資用途：公司業務發展需要。 參、本次另分派現金股利新台幣22,820,763元，每股配發新台幣1.45元。現金股利預計於105年8月10日發放，發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資，自應發股利中扣除。 肆、茲訂民國105年7月15日為除權/息基準日，依公司法第一六五條規定，自民國105年7月11日至民國105年7月15日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請各股東於105年7月8日下午5時00分前駕臨或掛號郵寄（郵戳為準）至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999）辦妥過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 伍、特此公告。