其陽:公告本公司股東常會董事及監察人全面改選結果

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

其鑫股份有限公司代表人范希光董事/其陽科技股份有限公司董事長

林章安董事/其陽科技股份有限公司總經理

羅良岡獨立董事/中華科技大學專任副教授

傅怡銘獨立董事/萬能科技大學工業管理系專任講師

監察人:

游國居監察人/宏大會計師事務所會計師

范偉峰監察人/華碩電腦產品部經理

林錦煌監察人/中華大學科技管理系專任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

其鑫股份有限公司代表人范希光董事/其陽科技股份有限公司董事長

林章安董事/其陽科技股份有限公司總經理

艾智仁董事/其陽科技股份有限公司會計主管

羅良岡獨立董事/中華科技大學專任副教授

傅怡銘獨立董事/萬能科技大學工業管理系專任講師

監察人:

游國居監察人/宏大會計師事務所會計師

范偉峰監察人/華碩電腦產品部經理

林錦煌監察人/中華大學科技管理系專任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

其鑫股份有限公司代表人范希光董事 4,445,100股

林章安董事 334,812股

艾智仁董事 130,671股

羅良岡獨立董事 0股

傅怡銘獨立董事 0股

監察人:

游國居監察人 0股

范偉峰監察人 268,994股

林錦煌監察人 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/23

9.新任生效日期:105/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無