圓方創新:公告董事會決議召集105年度第1次股東臨時會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/06/30

2.股東臨時會召開日期:105/08/19

3.股東臨時會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(國貿大樓聯誼社)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)授權本公司董事會「以不低於新台幣10.16億元，出售和新小客車租賃(股)公司

及建新小客車租賃(股)公司100％股權」。

(2)同意本公司董事會「依據訴訟案判決狀況，評估續辦圓方創新股份有限公司、

萬達開發股份有限公司、食方餐飲股份有限公司及神去山股份有限公司簡易合併案

之利弊，並得於未來取消辦理簡易合併案」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:105/07/21

11.停止過戶截止日期:105/08/19

12.其他應敘明事項:無