誠品生:誠品生活股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司民國105年6月21日股東常會決議通過，自民國104年度可分配盈餘中提撥新台幣22,566,500元，轉增資發行新股2,256,650股，即每仟股配發50股，每股面額新台幣10元。業經金融監督管理委員會105年6月27日申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下： （一）公司名稱：誠品生活股份有限公司 （二）所營事業： 1. H701010 住宅及大樓開發租售業。 2. H702010 建築經理業。 3. H703090 不動產買賣業。 4. H703100 不動產租賃業。 5. I102010 投資顧問業。 6. I103060 管理顧問業。 7. I199990 其他顧問服務業。 8. JZ99050 仲介服務業。 9. E502010 燃料導管安裝工程業。 10. E599010 配管工程業。 11. E601010 電器承裝業。 12. E601020 電器安裝業。 13. F401021 電信管制射頻器材輸入業。 14. E603040 消防安全設備安裝工程業。 15. E603050 自動控制設備工程業。 16. E604010 機械安裝業。 17. E605010 電腦設備安裝業。 18. E801010 室內裝潢業。 19. E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 20. EZ99990 其它工程業。 21. F101040 家畜家禽批發業。 22. F101050 水產品批發業。 23. F101070 漁具批發業。 24. F101100 花卉批發業。 25. F101130 蔬果批發業。 26. F102030 菸酒批發業。 27. F102040 飲料批發業。 28. F102050 茶葉批發業。 29. F102170 食品什貨批發業。 30. F103010 飼料批發業。 31. F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 32. F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 33. F106010 五金批發業。 34. F106020 日常用品批發業。 35. F106030 模具批發業。 36. F106040 水器材料批發業。 37. F106050 陶瓷玻璃器皿批發業。 38. F106060 寵物食品及其用品批發業。 39. F106070 祭祀用品批發業。 40. F107010 漆料、塗料批發業。 41. F108031 醫療器材批發業。 42. F107020 染料、顏料批發業。 43. F107030 清潔用品批發業。 44. F107050 肥料批發業。 45. F107070 動物用藥品批發業。 46. F107170 工業助劑批發業。 47. F107190 塑膠膜、袋批發業。 48. F108040 化粧品批發業。 49. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 50. F110010 鐘錶批發業。 51. F110020 眼鏡批發業。 52. F111090 建材批發業。 53. F112020 煤及煤製品批發業。 54. F112030 木炭批發業。 55. F112040 石油製品批發業。 56. F113010 機械批發業。 57. F113020 電器批發業。 58. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 59. F113070 電信器材批發業。 60. F113090 交通標誌器材批發業。 61. F113100 污染防治設備批發業。 62. F113110 電池批發業。 63. F113990 其他機械器具批發業。 64. F114020 機車批發業。 65. F114030 汽、機車零件配備批發業。 66. F114040 自行車及其零件批發業。 67. F114050 車胎批發業。 68. F115010 首飾及貴金屬批發業。 69. F115020 礦石批發業。 70. F116010 照相器材批發業。 71. F117010 消防安全設備批發業。 72. F118010 資訊軟體批發業。 73. F120010 耐火材料批發業。 74. F201010 農產品零售業。 75. F201020 畜產品零售業。 76. F201030 水產品零售業。 77. F201050 漁具零售業。 78. F201070 花卉零售業。 79. F201090 觀賞魚零售業。 80. F202010 飼料零售業。 81. F203010 食品什貨、飲料零售業。 82. F203020 菸酒零售業。 83. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 84. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 85. F206010 五金零售業。 86. F206020 日常用品零售業。 87. F206030 模具零售業。 88. F206040 水器材料零售業。 89. F206060 祭祀用品零售業。 90. F207010 漆料、塗料零售業。 91. F207020 染料、顏料零售業。 92. F207030 清潔用品零售業。 93. F207050 肥料零售業。 94. F207070 動物用藥零售業。 95. F207170 工業助劑零售業。 96. F207190 塑膠膜、袋零售業。 97. F207200 化學原料零售業。 98. F208031 醫療器材零售業。 99. F208040 化粧品零售業。 100. F208050 乙類成藥零售業。 101. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 102. F210010 鐘錶零售業。 103. F210020 眼鏡零售業。 104. F211010 建材零售業。 105. F212030 煤零售業。 106. F212040 木炭零售業。 107. F212050 石油製品零售業。 108. F213010 電器零售業。 109. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 110. F213060 電信器材零售業。 111. F213080 機械器具零售業。 112. F213090 交通標誌器材零售業。 113. F213100 污染防治設備零售業。 114. F213110 電池零售業。 115. F213990 其他機械器具零售業。 116. F214020 機車零售業。 117. F214030 汽、機車零件配備零售業。 118. F214040 自行車及其零件零售業。 119. F214050 車胎零售業。 120. F215010 首飾及貴金屬零售業。 121. F215020 礦石零售業。 122. F216010 照相器材零售業。 123. F217010 消防安全設備零售業。 124. F218010 資訊軟體零售業。 125. F220010 耐火材料零售業。 126. F301010 百貨公司業。 127. F301020 超級市場業。 128. F399010 便利商店業。 129. F399040 無店面零售業。 130. F401010 國際貿易業。 131. F401161 菸類輸入業。 132. F501030 飲料店業。 133. F501060 餐館業。 134. F601010 智慧財產權業。 135. G202010 停車場經營業。 136. I301010 資訊軟體服務業。 137. I301020 資料處理服務業。 138. I301030 電子資訊供應服務業。 139. I401010 一般廣告服務業。 140. I401020 廣告傳單分送業。 141. I501010 產品設計業。 142. I502010 服飾設計業。 143. I503010 景觀、室內設計業。 144. IE01010 電信業務門號代辦業。 145. IZ04010 翻譯業。 146. IZ13010 網路認證服務業。 147. IZ15010 市場研究及民意調查業。 148. IZ99990 其他工商服務業。 149. J101010 建築物清潔服務業。 150. J101990 其它環境衛生及污染防治服務業。 151. J303010 雜誌(期刊)出版業。 152. J304010 圖書出版業。 153. J601010 藝文服務業。 154. J602010 演藝活動業。 155. J701020 遊樂園業。 156. JD01010 工商徵信服務業。 157. JZ99060 驗光配鏡服務業。 158. J901020 一般旅館業。 159. JB01010 會議及展覽服務業。 160. F399990 其他綜合零售業。 161. JZ99030 攝影業。 162. F401171 酒類輸入業。 163. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣800,000,000元，股數為80,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行；已發行股份總額為新台幣451,330,000元，分為45,133,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。 (四)本公司所在地：台北市信義區松德路204號B1。 (五)公告方式：公告於主管機關指定之網站（公開資訊觀測站）。 (六)訂定章程之日期：訂立於民國94年9月8日(其次為第一次至第六次修正，日期從略)，第七次修正於民國105年6月21日。 (七)董事及監察人之人數及任期：董事五至九人，監察人二至三人，任期均為三年，連選得連任。 (八)本次發行總額、每股金額及其發行條件： 1、自民國104年度可分配盈餘中提撥新台幣22,566,500元轉增資發行新股2,256,650股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名冊所載之股東持股比例分配，每仟股無償配發50股。 2、原股東配發不足壹股之畸零股，由股東自行在配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 3、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣473,896,500元，分為47,389,650股，每股面額新台幣10元，均為普通股。 (十)增資計劃用途：因應營運所需資金。 (十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣342,108,140元，每股配發新台幣7.58元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿壹元之畸零款合計數，將轉入公司其他收入。 四、本公司董事會訂定民國105年8月1日為配股除權暨現金股利除息基準日，依公司法第165條規定自105年7月28日起至105年8月1日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於105年7月27日(星期三)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部【地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859】辦理過戶。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構元大證券股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、現金股利預計於民國105年9月12日委由本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及支票處理費由股東自行負擔。 六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 七、特此公告。