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一、本公司於105年4月22日股東常會決議通過自104年度盈餘分配中配發現金股利新台幣69,160,000元，每股配發新台幣2.5元；配發股票股利新台幣110,656,000元，轉增資發行新股11,065,600股，即每仟股無償配發400股，每股面額10元。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於105年5月31日申報生效在案。 (一)公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司 (二)所營事業如下： 1.I199990 其他顧問服務業 2.I301020 資料處理服務業 3.I401010 一般廣告服務業 4.I401020 廣告傳單分送業 5.IG01010 生物技術服務業 6.IZ99990 其他工商服務業 7.F102170 食品什貨批發業 8.F108040 化粧品批發業 9.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 10.F203010 食品什貨、飲料零售業 11.F208040 化粧品零售業 12.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 13.F399990 其他綜合零售業 14.F401010 國際貿易業 15.F601010 智慧財產權業 16.J304010 圖書出版業 17.J305010 有聲出版業 18.JB01010 會議及展覽服務業 19.JZ99080 美容美髮服務業 20.JZ99110 瘦身美容業 21.C802100 化粧品製造業 22.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 23.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 24.F108031 醫療器材批發業 25.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 26.F208031 醫療器材零售業 27.F208050 乙類成藥零售業 28.F108021 西藥批發業 (三)本公司所在地：臺北市內湖區行愛路７７巷６５號６樓 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國100年6月16日，最近一次修訂於民國105年4月22日。 (六)董事之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，並設置審計委員會，任期均為三年，連選得連任。 二、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件： （一）本次增資發行新股計11,065,600股，每股面額新台幣10元，增資後股份總數計38,729,600股，金額計新台幣387,296,000元，分次發行。 （二）上述增資發行之新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持股比例分配之，每仟股無償配發400股。配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在配股基準日五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足壹股之畸零股依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 （三）增資發行之新股其權利義務與原股份相同。 （四）本次增資股票俟主管機關核准變更登記後，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時將另行公告並寄發增資新股發放通知暨登錄申請書予各股東。 三、本公司除息及除權基準日及停止過戶等日期說明如下： （一）本公司於105年4月22日股東常會決議通過授權董事會訂定除息及除權基準日，經本公司第三屆第九次董事會決議通過訂定，謹訂於105年8月15日為除息及除權基準日。 （二）依公司法第165條規定，自105年8月11日起至105年8月15日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年8月10日16時30分前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：02-2746-3797)，掛號郵寄者以105年8月10日（最後過戶日）郵戳為憑。 四、現金股利預計於民國105年9月6日（星期二）委由本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 五、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 六、除分函各股東外，特此公告。
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