萬裕國際於二零一一年一月十一日舉行之股東特別大會之投票結果

於二零一一年一月十一日舉行之股東特別大會上，載於通告內有關更改本公司名稱之建議決議案已獲本公司股東正式通過為特別決議案。

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茲提述萬裕國際集團有限公司（「本公司」）於二零一零年十二月二十日刊發的通函（「通函」），內含向本公司股東（「股東」）寄發的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一一年一月十一日舉行之股東特別大會上，就載於通告內有關更改本公司名稱之建議決議案已進行股數表決。

於二零一一年一月十一日，賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為478,389,534股，本公司概無股份賦予其持有人權利以出席股東特別大會及僅投票反對或須避席投票所提呈之決議案。

於股東特別大會提呈之建議決議案之股數表決投票結果載列如下：

　　　　　　　 特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數及百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　反對　　　　　總投票數
「動議：
(i) 待取得百慕達公司注冊處批準并在此規限　　　 354,476,933(100%)　　0(0%)　　354,476,933(100%)
下，將本公司英文名稱由「Man Yu e
International Holdings Limited」更改為
「Man Yue Technology Holdings
Limited」，及建議采納新中文名稱「萬裕科
技集團有限公司」為本公司第二名稱；及
(ii) 授權本公司董事彼等認為必要及權宜之情
況下，采取有關行動及簽署有關文件，以
使建議更改公司名稱生效。」

由於投票贊成上述決議案之票數超過75%，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

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