鴻博股份(002229)2011年半年度報告

鴻博股份(002229)2011年半年度報告

福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
福建鴻博印刷股份有限公司
FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.
2011 年半年度報告
———————————————
股票簡稱：鴻博股份
股 票 代 碼 ： 002229
日 期 ： 2011 年 8 月 11 日
0
福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
目 錄
第一節 重要提示...................................... ............................................................. .2
第二節 公司基本情況..............................................................................................3
第三節 會計數據和業務數據摘要........................................................................ .4
第四節 股本變動和主要股東持股情況..................................................................5
第五節 董事、監事和高級管理人員情況..............................................................7
第六節 董事會報告..................................................................................................8
第七節 重要事項.....................................................................................................17
第八節 財務報告.....................................................................................................22
第九節 備查文件................................................................................. ........... .......77
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
第一節 重要提示
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整
性無法保證或存在異議。
公司全體董事均出席了本次審議半年度報告的董事會會議。
公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
公司負責人董事長尤麗娟女士、主管會計工作負責人周美妹女士及會計機構
負責人（會計主管人員）周美妹女士聲明：保證 2011 半年度報告中財務報告的
真實、完整。
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
第二節 公司基本情況
1、公司中文名稱：福建鴻博印刷股份有限公司
公司中文名稱縮寫：鴻博股份
公司英文名稱：FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.
公司英文簡稱：HONGBO PRINTING
2、公司法定代表人：尤麗娟
3、公司聯系人和聯系方式：
董事會秘書 證券事務代表
姓名 李娟 謝橋
聯系地址 福州市金山開發區金達路 136 號 福州市金山開發區金達路 136 號
電話 0591-88070028 0591-88070028
傳真 0591-83840666 0591-83840666
電子信箱 hongbo_printing@hb-group.com.cn hongbo_printing@hb-group.com.cn
4、公司注冊地址：福建省福州市金山開發區金達路 136 號
公司辦公地址：福建省福州市金山開發區金達路 136 號
郵編：350002
公司網址： www.hb-print.com.cn
電子信箱：hongbo_printing@hb-group.com.cn
5、公司信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》
刊登 2011 半年度報告的網站：http://www.cninfo.com.cn
本公司 2011 半年度報告全文備置地點：本公司證券部
6、股票上市地：深圳證券交易所
證券簡稱：鴻博股份
股票代碼：002229
7、企業法人營業執照注冊號：350000100013868
稅務登記號碼：350104705101637
組織機構代碼證號碼：70510163-7
聘請的會計師事務所：天健正信會計師事務所有限公司
會計師事務所地址：北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心A座12層
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
第三節 會計數據和業務數據摘要
一、主要會計數據和財務指標：
（金額單位：元）
本報告期末比上年度期末增
本報告期末 上年度期末
減（％）
總資產（元） 719,409,646.95 700,452,763.05 2.71%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 513,395,316.54 502,540,557.99 2.16%
股本（股） 136,000,000.00 136,000,000.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/
3.77 3.70 1.89%
股）
本報告期比上年同期增減
報告期（1－6 月） 上年同期
（％）
營業總收入（元） 157,322,985.71 118,454,926.35 32.81%
營業利潤（元） 33,131,232.16 26,805,539.55 23.60%
利潤總額（元） 37,350,245.96 30,285,332.19 23.33%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 31,254,758.55 25,041,258.47 24.81%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
30,973,044.13 27,477,651.27 12.72%
益后的凈利潤（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.18 27.78%
稀釋每股收益（元/股） 0.23 0.18 27.78%
加權平均凈資產收益率 （%） 6.15% 5.26% 0.89%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產
6.10% 5.77% 0.33%
收益率（%）
經營活動產生的現金流量凈額（元） -70,818,899.66 -43,889,963.32 -61.36%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/
-0.52 -0.32 -62.50%
股）
二、非經常性損益項目
非經常性損益項目 金額（元） 附注（如適用）
非流動資產處置損益 -388,725.17
根據福州市財政局下發的《福州市財政局關于下達
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經 省級企業技術中心獎勵資金的通知》榕財工（2011）
營業務密切相關，符合國家政策規定、按照 13 號，收到獎勵款 30 萬元；根據福州市財政局，
745,109.13
一定標準定額或定量持續享受的政府補助 福州市經濟委員會下發的《關于下達 2010 年度工
除外 業企業技改項目扶持資金的通知》榕財工(2011)3
號，收到補助款 40 萬元。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -31,124.61
所得稅影響額 -40,671.83
少數股東權益影響額 -2,873.10
合計 281,714.42 -
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第四節 股本變動和主要股東持股情況
一、 股份變動情況表
(單位：股)
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
公積金轉
數量 比例 發行新股 送股 其他 小計 數量 比例
股
一、有限售條件股 96,402,15 -31,871,6 -31,871,6 64,530,4
70.88% 47.45%
份 0 63 63 87
1、國家持股
2、國有法人持股
95,880,00 -95,880,0 -95,880,0
3、其他內資持股 70.50% 0 0.00%
0 00 00
其中：境內非國
有法人持股
境內自然人 95,880,00 -95,880,0 -95,880,0
70.50% 0 0.00%
持股 0 00 00
4、外資持股
其中：境外法人
持股
境外自然人
持股
64,008,3 64,008,33 64,530,4
5、高管股份 522,150 0.38% 47.45%
37 7 87
二、無限售條件股 39,597,85 31,871,6 31,871,66 71,469,5
29.12% 52.55%
份 0 63 3 13
39,597,85 31,871,6 31,871,66 71,469,5
1、人民幣普通股 29.12% 52.55%
0 63 3 13
2、境內上市的外
資股
3、境外上市的外
資股
4、其他
136,000,0 136,000,
三、股份總數 100.00% 100.00%
00 000
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二、 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表
（單位：股）
股東總數 9,745
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件股 質押或凍結的股份
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數
份數量 數量
尤玉仙 境內自然人 26.63% 36,210,000 27,157,500 24,000,000
尤麗娟 境內自然人 26.25% 35,700,000 26,775,000
尤友鸞 境內自然人 6.00% 8,160,000 4,080,000
尤友岳 境內自然人 6.00% 8,160,000 6,120,000
尤雪仙 境內自然人 3.75% 5,100,000 0
中國建設銀行－華夏盛
世精選股票型證券投資 國有法人 2.47% 3,359,863 0
基金
蘇鳳嬌 境內自然人 1.13% 1,530,000 0 380,000
章棉桃 境內自然人 0.75% 1,020,000 0
中國建設銀行－華夏優
勢增長股票型證券投資 國有法人 0.74% 1,011,416 0
基金
周益民 境內自然人 0.54% 739,542 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
尤玉仙 9,052,500 人民幣普通股
尤麗娟 8,925,000 人民幣普通股
尤雪仙 5,100,000 人民幣普通股
尤友鸞 4,080,000 人民幣普通股
中國建設銀行－華夏盛世精選股票型證
3,359,863 人民幣普通股
券投資基金
尤友岳 2,040,000 人民幣普通股
蘇鳳嬌 1,530,000 人民幣普通股
章棉桃 1,020,000 人民幣普通股
中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證
1,011,416 人民幣普通股
券投資基金
周益民 739,542 人民幣普通股
（1）本公司前十名股東中尤玉仙、尤麗娟、尤友鸞、尤友岳、尤雪仙、蘇鳳嬌、
上述股東關聯關系或一 章棉桃系同一家族成員。
致行動的說明 （2）除上述股東外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司
股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
三、報告期內，公司控股股東及實際控制人未發生變更。
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第五節 董事、監事和高級管理人員情況
一、 董事、監事和高級管理人員持股情況
1、公司首次公開發行前已發行股份 95,880,000 股于 2011 年 5 月 9 日上市
流通。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事尤玉仙、尤麗娟、
尤友岳于 2011 年 5 月 9 日解除限售的 80,070,000 股中，其所持有的公司股份的
25%即 20,017,500 股為實際可上市流通股份，剩余的 60,052,500 股將繼續鎖定。
公司前任董事尤友鸞先生因任期屆滿自 2010 年 2 月 22 日起不再擔任公司董
事，離任至今未滿 18 個月，在其申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易
所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數的比例不得超過 50%
即 4,080,000 股，其所持有的剩余 50%股份須在 2011 年 8 月 22 日后方可上市流
通。
2、報告期內，公司現任董事、監事和高級管理人員所持股份未發生變動。
3、報告期公司未實施股權激勵計劃。
二、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的新聘或解聘情況
報告期內，公司董事、監事和高級管理人員未發生新聘和解聘的情況。
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第六節 董事會報告
一、報告期內公司經營情況
（一）報告期內總體經營情況
1、總體經營情況
報告期內，公司實現營業收入 15,732.30 萬元，比上年同期增長 32.81%，
實現營業利潤 3,313.12 萬元，較上年同期增長 23.60%，歸屬于上市公司股東的
凈利潤 3,125.48 萬元,較上年同期增長 24.81%。
2、非公開發行股票情況
截止本報告披露日，公司已完成非公開發行的全部工作，本次非公開發行股
票 2,094 萬股，募集資金凈額 26,289.06 萬元，募集資金已全部到位。上半年公
司已完成相關募投項目的前期準備工作，下半年公司將積極推進募集資金項目的
進展，加快募集資金投資項目的基礎建設和設備采購工作。
3、業務開展情況
（1）通過區域生產基地的建設以及技改投入，不斷提高子公司的生產經營
能力和各區域市場的競爭力，鞏固并提升公司在票據印刷市場的整體競爭優勢。
（2）在個性化印刷產品、包裝印刷、智能卡（智能標簽）、金融服務外包等
領域進行了市場開拓和技術培育，以拓展印刷相關業務新產品市場，進而占據市
場有利地位，為打造綜合印刷服務作了充分的準備。
（3）在客戶服務的縱向方面，在物聯網應用領域，推動公司全自動智能標
簽項目產品開發和相關業務的拓展，公司與清華大學簽訂了框架協議，共同推進
公司物聯網應用中間件產品申報 2011 年工信部物聯網專項資金工作及后續應用
開發工作，目前已取得積極的進展；在彩票銷售渠道建設上，積極與相關部門進
行溝通，并進一步開拓彩票銷售的客戶資源，初步達到公司原先預計目標。
4、其他
（1）技術研發
經公司技術部門和核心技術人員的努力，公司成功申請一項發明專利“二維
碼多重加密防偽印刷方法”。此項發明專利的獲得，將進一步提高公司防偽產品
的附加值，有助于公司滿足更多的客戶需求，擴大對客戶的影響力。
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
（2）投資及收益情況
報告期內公司參與了成都農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“成都農商
行”）的增資擴股，出資 1256 萬元認購新增股份 785 萬股，增資擴股完成后公司
將累計持有成都農商行 5785 萬股，占其總股本的 0.58%。
根據成都農商行 2010 年度利潤分配方案，成都農商行分兩步向現有股東每
股合計派發現金股利 0.25 元（含稅）。
公司在報告期內投資了四川融圣投資管理股份有限公司 3,000 萬元，該公司
主要投資方向為瀘州老窖的包裝材料的生產研發，為重慶鴻海子公司包裝印刷項
目的實施做了較好的鋪墊。
（二）報告期內主營業務及經營情況
1、主營業務分行業、產品情況表
單位：萬元
主營業務分行業情況
營業收入 營業成本 毛利率比
分行業或
營業收入 營業成本 毛利率（%） 比上年同 比上年同 上年同期
分產品
期增減（%）期增減（%）增減（%）
印刷 13,790.37 8,594.00 37.68% 30.96% 33.37% -1.12%
其他 1,506.19 1,338.25 11.15% 18.98% 48.46% -17.65%
主營業務分產品情況
熱敏紙票
10,458.01 6,209.06 40.63% 11.69% 11.49% 0.11%
證
普通紙票
3,332.36 2,384.94 28.43% 185.64% 172.66% 3.41%
證
其他 1,506.19 1,338.25 11.15% 18.98% 48.46% -17.65%
合計 15,296.56 9,932.25 35.07% 29.67% 35.22% -2.66%
2、主營業務分地區情況
單位：萬元
營業收入比上年增減
地區 營業收入
（%）
華北地區 6,413.51 -1.89%
東北地區 507.73 118.72%
華東地區 4,575.20 60.62%
華中地區 801.07 45.63%
華南地區 692.09 123.57%
西南地區 1,527.18 80.01%
西北地區 779.79 65.65%
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
合計 15,296.56 29.67%
3、主營業務盈利能力（毛利率）同比變化情況及分析
報告期內毛利率相比上年同期下降的主要原因為原材料成本及人工成本的
上升，使得主營業務毛利率比上年同期下降 2.66%。
4、主要財務指標大幅變動情況及原因分析
(1)、資產負債表項目大幅變動的原因分析
單位：萬元
大幅變動項目 報告期末數 報告期初數 增減變動(%)
貨幣資金 18,729.05 29,254.60 -35.98%
應收票據 11.85 3.00 295.00%
應收賬款 9,052.15 2,441.45 270.77%
應收利息 6.65 27.17 -75.52%
應收股利 900.00 0.00 100.00%
其他應收款 3,136.96 6,411.52 -51.07%
存貨 5,472.41 3,962.38 38.11%
長期股權投資 10,000.00 7,000.00 42.86%
在建工程 965.48 2.50 38519.20%
無形資產 2,762.34 1,100.02 151.12%
遞延所得稅資產 105.22 42.52 147.46%
應付賬款 3,053.46 1,828.41 67.00%
預收款項 161.58 90.59 78.36%
應交稅費 288.43 509.08 -43.34%
應付股利 0.00 179.12 -100.00%
一年內到期的非流動負 0.00 153.33 -100.00%
債
⑴貨幣資金較期初減少 35.98%，主要因加大募投項目的投入所致。
⑵應收票據較期初增加 295.00%,主要因客戶用銀行承兌匯票結算貨款所致。
⑶應收賬款較期初增加 270.77%，主要因客戶正常的信用期內欠款所致。
⑷應收利息較期初減少 75.52%，主要因定期存款減少所致。
⑸應收股利較期初增加 100.00%，主要因應收未收股利所致。
⑹其他應收款較期初減少 51.07%，主要因收回焦作商業銀行投資款所致。
⑺存貨較期初增加 38.11%，主要因新項目備貨導致庫存增加等所致。
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
⑻長期股權投資較期初增加 42.86%,主要因新增對外投資所致。
⑼在建工程較期初增加 38519.20%，主要因預付款轉入及高檔商業票據印刷生產
線項目投入所致。
⑽無形資產較期初增加 151.12%，主要因新增子公司土地使用權所致。
⑾遞延所得稅資產較期初增加 147.46%，主要因壞賬準備增加所致。
⑿應付賬款較期初增加 67.00%，主要因為滿足生產經營需要，加大了原材料采
購所致。
⒀預收款項較期初增加 78.36%,主要因預收客戶的貨款所致。
⒁應交稅費較期初減少 43.34%，主要因稅費已繳納所致。
⒂應付股利較期初減少 100%，主要因股利已支付所致。
⒃一年內到期的非流動負債較期初減少 100%，主要因子公司償還了融資租賃款
所致。
(2)、利潤表項目大幅變動的原因分析
單位：萬元
大幅變動項目 報告期合并 上年同期合并 增減變動(%)
營業收入 15,732.30 11,845.49 32.81%
營業成本 10,237.22 7,350.81 39.27%
營業稅金及附加 131.98 92.85 42.14%
銷售費用 1,315.64 651.82 101.84%
管理費用 2,132.15 1,033.36 106.33%
財務費用 257.46 3.21 7920.56%
資產減值損失 344.71 97.66 252.97%
投資收益 2,000.00 75.76 2539.92%
⑴營業收入較上年同期增長 32.81%、營業成本較上年同期增長 39.27%、營業稅
金及附加較上年同期增長 42.14%，主要因較上年同期新增合并范圍所致。
⑵銷售費用較上年同期增長 101.84%，主要因較上年同期新增合并范圍等所致。
⑶管理費用較上年同期增長 106.33%，主要因較上年同期新增合并范圍、管理人
員薪酬增加等所致。
⑷財務費用較上年同期增長 7920.56%，主要因貸款利息增加所致。
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
⑸資產減值損失較上年同期增長 252.97%，主要因壞帳準備增加所致。
⑹投資收益較上年同期增長 2539.92%，主要因被投資單位宣告發放股利等所致。
（3）、現金流量表項目大幅變動情況及原因
單位：萬元
大幅變動項目 報告期合并 上年同期合并 增減變動
經營活動產生的現金流量凈額 -7,081.89 -4,389.00 -61.36%
投資活動產生的現金流量凈額 -1,381.36 -2,265.10 39.02%
期末現金及現金等價物余額 17,258.91 26,408.18 -34.65%
⑴經營活動產生的現金流量凈額較上年同期對比減少 61.36%,主要因應收賬款增
加所致。
⑵投資活動產生的的現金流量凈額與上年同期對比增加 39.02%,主要因收回投資
及取得投資收益等所致。
⑶現金及現金等價物凈增加額與上年同期對比減少 34.65%,主要因應收賬款增加
等所致。
5、非經常性損益情況
（單位：元）
非流動資產處置損益 -388,725.17
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 745,109.13
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金 0.00
融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易
性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -31,124.61
少數股東權益影響額 -2,873.10
所得稅影響額 -40,671.83
合計 281,714.42
報告期內，非經常性損益 28.17 萬元，其中，收到政府補助 74.51 萬元，占凈利
潤的 2.30%。
6、報告期內，公司主營業務及其結構未發生重大變化。
7、報告期內，無對利潤產生重大影響的其他經營業務活動。
8、報告期內，公司利潤構成與上年度相比未發生重大變化。
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二、投資情況分析
1、募集資金投資項目情況
單位：萬元
募集資金總額 27,760.00
報告期內變更用途的募集資金總 本報告期投入募集資金總額 2,476.11
0.00
額
累計變更用途的募集資金總額 4,620.00
累計變更用途的募集資金總額比 已累計投入募集資金總額 19,342.78
16.64%
例
是否 截至
募集 截至期 項目可
已變 期末 是否
資金 末投資 項目達到預 本報告 行性是
承諾投資項目和超 更項 調整后投 本報告期 累計 達到
承諾 進度 定可使用狀 期實現 否發生
募資金投向 目(含 資總額(1) 投入金額 投入 預計
投資 (%)(3)＝ 態日期 的效益 重大變
部分 金額 效益
總額 (2)/(1) 化
變更) (2)
承諾投資項目
高檔商業票據印刷 8,700. 4,650. 2011 年 12
否 8,700.00 1,253.10 53.45% 626.10 否 否
項目生產線 00 46 月 31 日
重慶數字化印刷基 4,978. 5,059. 2010 年 12
否 4,978.00 0.00 101.63% 289.70 否 否
地建設項目 00 36 月 31 日
直郵商函數據處理
及可變印刷、郵發 4,680. 4,677. 2010 年 04
是 4,680.00 299.03 99.94% 295.49 否 否
封裝系統生產線項 00 25 月 02 日
目
全自動智能標簽生 4,980. 2,301. 2011 年 12
否 4,980.00 923.98 46.22% 0.00 否 否
產線項目 00 71 月 31 日
2,654. 2,654. 2008 年 05
補充流動資金項目 否 2,654.00 0.00 100.00% 0.00 是 否
00 00 月 31 日
25,992 19,34 1,211.2
承諾投資項目小計 - 25,992.00 2,476.11 - - - -
.00 2.78 9
超募資金投向
歸還銀行貸款（如
- - - - -
有）
補充流動資金（如
- - - - -
有）
超募資金投向小計 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
25,992 19,34 1,211.2
合計 - 25,992.00 2,476.11 - - - -
.00 2.78 9
未達到計劃進度或 1、高檔商業票據印刷生產線項目部分資金 5,500 萬元已于 2010 年 7 月經公司 2010 年第
預計收益的情況和 一次臨時股東大會審議通過，變更到公司全資子公司鴻博昊天科技有限公司實施，鴻博
原因（分具體項目）昊天科技有限公司于 2010 年 9 月完成工商登記，目前正處于基礎建設和設備選型階段；
13
福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
2、重慶數字化印刷基地項目的市場推廣正逐步加大，產能釋放需要一定的時間，預計
在 2011 年將達到預期效益；
3、根據公司與無錫雙龍原股東簽署的股權轉讓協議，自協議約定之基準日起算的兩個
完整（24 個月）又半個（6 個月）財務年度內，無錫雙龍每個財務年度經審計實現的扣
除非經常性損益后的凈利潤均不得低于人民幣 800 萬元，半個財務年度經審計實現的扣
除非經常性損益后的凈利潤不低于人民幣 400 萬元。經審計的前述財務年度實現的扣除
非經常性損益后的凈利潤不能達到約定金額的，約定金額與實際實現金額的差額由出讓
方全額補償給無錫雙龍。
4、公司于 2010 年 1 月使用自有資金設立子公司鴻博（福建）數據網絡科技股份有限公
司，主要從事智能標簽前端的系統開發、后端綜合方案的解決運用等環節，在項目實施
前積累一定的技術、生產和市場資源。目前，公司已與福建省公安廳、銀行簽署社保卡
業務合同，正穩步推進項目實施，預計在 2011 年達到預期效益。
項目可行性發生重
無
大變化的情況說明
超募資金的金額、
用途及使用進展情 不適用
況
適用
近年來，外部經濟形勢愈發復雜，公司根據市場環境調整了戰略布局，建立了以福州、
重慶、無錫、廣州和北京為戰略支點，覆蓋全國的營銷網絡。發行人高檔商業票據印刷
的主要客戶群體是各大金融機構和中央國家機關以及各部委，這些客戶基本位于北京，
業務模式以參與中央國家機關以及各部委的招投標業務為主。隨著本項目的投入，生產
線陸續添置使用，公司加大業務開拓，已順利成為中國建設銀行總行和中國農業銀行總
行等重要空白憑證的定點印刷企業，已投入的募集資金初步達到預期的經濟效益。
募集資金投資項目 但由于區域半徑內市場的需求與產能的釋放速度存在一定的差距，為避免一次性投入過
實施地點變更情況 大導致產能利用率低，因此發行人根據市場發展情況分階段實施；同時，公司現有的印
刷基地以福州、重慶、無錫為主，受限于運輸費用的成本及印刷時效性等區域半徑影響
因素，公司生產區域布局越來越不能滿足公司當前主要客戶的需求，公司急需在北方設
立生產、銷售基地，提高對市場的反應速度，降低物流等經營成本，提升在高檔商業票
據印刷領域的競爭優勢。因此，經公司 2010 年第一次臨時股東大會審議通過，將高檔
商業票據印刷項目扣除在福州本部實施剩余的 5500 萬元資金變更到北京全資子公司鴻
博昊天科技有限公司負責實施。鴻博昊天科技有限公司已開始進行設計規劃以及設備選
型工作。
適用
收購無錫雙龍 60%股權及增資技改項目系由“直郵商函項目”變更而來。“直郵商函項
目”實施前期，公司購置了一些符合現有客戶需求的商函印刷小型設備，并積極與客戶
就直郵業務的數據傳輸系統進行測試，同時也積極與郵政部門就開放套封環節進行了磋
商。盡管公司的延伸服務帶來了一定的客戶需求，如稅務局的完稅證明、銀行的賬單產
募集資金投資項目
品等，但由于套封及郵發環節仍然由郵政部門控制，市場放開需要一個漸進的過程；同
實施方式調整情況
時，受 2008 年全球金融危機的影響，外部市場環境發展相對緩慢。因此，為保證募集
資金的使用效益，同時也為實現公司區域產業基地的布局規劃，經 2009 年度股東大會
審議通過，將本項目剩余資金變更為收購無錫雙龍 60%股權及增資技改項目。公司于
2010 年 4 月完成收購，后續增資技改于 2010 年 10 月開始實施，增資資金已經支付。
該募投項目的變更，不僅在較短時間內實現了良好效益，同時完善了公司產業區域布局。
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
適用
截止 2008 年 4 月 25 日（本公司首次公開發行股票募集資金到位日），本公司募集資金
募集資金投資項目
投資項目預先已投入資金的實際投資額為 1,554.59 萬元，業經天健華證中洲（北京）會
先期投入及置換情
計師事務所有限公司審驗，并出具天健華證中洲審 2008 專字第 020255 號專項審核報告。
況
根據本公司第一屆董事會第九次會議決議，本公司已用 1,554.59 萬元募集資金置換預先
已投入募集資金投資項目的自籌資金 1,554.59 萬元。
適用
根據公司 2008 年 5 月 29 日召開的 2008 年第一次臨時股東大會決議，公司在保證募集
資金項目建設的資金需求前提下，以人民幣 6,000 萬元的閑置募集資金補充流動資金，
公司已于 2008 年 11 月 28 日將上述用于補充流動資金的 6,000 萬元全部歸還至募集資金
用閑置募集資金暫 專用賬戶。
時補充流動資金情 根據公司 2008 年 11 月 28 日召開的 2008 年第三次臨時股東大會決議，為提高資金使用
況 效率，在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司繼續將人民幣 6,000 萬元的
閑置募集資金補充流動資金，期限從 2008 年 11 月 29 日至 2009 年 5 月 28 日；2009 年
3 月 27 日，公司歸還了用于補充流動資金的閑置募集資金 6,000 萬元。截至 2011 年 6
月 30 日止，公司不存在使用閑置募集資金補充流動資金的情況。
項目實施出現募集
資金結余的金額及 不適用
原因
尚未使用的募集資 截止 2011 年 6 月 30 日，前次募集資金尚有 7235.88 萬元未投入使用，占公司首次公開
金用途及去向 發行股票募集資金凈額的 27.84%，在募集資金專戶存儲。
募集資金使用及披 公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規定使用募集資金，相關信息的披露及時、
露中存在的問題或 真實、準確、完整。截至 2011 年 06 月 30 日止，公司前次募集資金管理不存在違規情
其他情況 形。
2、非募集資金投資項目情況
1、設立子公司
為推進募集資金投資項目的實施，全資子公司重慶市鴻海印務有限公司（以
下簡稱“重慶鴻海”）在非公開發行股票募集資金到位前在瀘州酒業集中發展區
（以下簡稱“園區”）設立了全資子公司四川鴻海印務有限公司。注冊資本 3000
萬元人民幣。經營范圍：包裝裝潢印刷品印刷；銷售：印刷品、紙制品；包裝裝
潢設計；貨物進出口。法定代表人：楊佑林。
2、參股子公司
作為全國第一個最大的白酒加工產業集群，瀘州酒業集中發展區在進行產業
聚集的同時，日益增長的商流、物流、資金流，也創造了一個更大的市場空間，
其形成的資產規模、經濟流量，正不斷影響和促進著區域經濟的提升。
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
在此背景下，重慶鴻海與瀘州酒業集中發展區有限公司、入園企業、瀘州老
窖合作伙伴等發起設立四川融圣投資管理股份有限公司（以下簡稱“融圣投資”），
注冊資本 28000 萬元人民幣，其中瀘州酒業集中發展區有限公司出資 7270 萬元，
重慶鴻海出資 3000 萬元，分別占融圣投資總股本的 25.94%和 10.71%，分別為融
圣投資第一、第二大股東。融圣投資董事會共七人，其中獨立董事 1 人，重慶鴻
海委派董事 1 人。
經營范圍：資產管理、運營；包裝材料科技開發；白酒及相關產業的投資；
房屋租賃。
融圣投資承接國內大型白酒企業整裝采購、打包委托業務，成為名酒企業在
園區的采購代表，為園區企業市場開拓提供支撐。并且按需方訂單要求將智能標
簽、防偽技術應用于包裝，提高包裝產品附加值。通過園區內有效資源整合，為
包裝材料需求企業提供成套、個性化的增值服務，形成園區內企業的競爭合力，
獲取超額利潤。
3、股權投資
報告期內公司參與了成都農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“成都農商
行”）的增資擴股，出資 1256 萬元認購新增股份 785 萬股，增資擴股完成后公司
將累計持有成都農商行 5785 萬股，占其總股本的 0.58%。
三、對 2011 年 1-9 月經營業績的預計
2011 年 1-9 月預計的
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%
經營業績
2011 年 1-9 月凈利潤
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年
同比變動幅度的預計 20.00% ～～ 50.00%
同期增長幅度為：
范圍
2010 年 1-9 月經營業
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 35,224,420.03
績
業績變動的原因說明 公司經營狀況穩定，業績較上年同期略有增長。
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
第七節 重要事項
一、公司治理
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》
和中國證監會有關文件的要求，不斷完善公司法人治理結構，規范公司運作。
1、股東大會
公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規
定，規范股東大會的召集、召開和審議程序，確保股東大會的公正、公開，確保
全體股東的合法權益，最大程度地保證了股東對公司重大事項應有的知情權及參
與權。
2、董事會
公司董事會成員任職資格和人數完全符合法律、法規和《公司章程》的規定。
公司董事會依據《公司章程》和《董事會議事規則》執行相應職責。公司董事會
成員均能認真、誠信、勤勉地履行義務，及時了解公司生產、經營、發展情況，
積極參與公司董事會和股東大會，從公司和股東的利益出發，發表獨立的意見并
表決。報告期內，獨立董事認真履行職責，就公司對外擔保、關聯方資金占用等
有關問題及時發表獨立意見。
3、監事會
公司監事會依據《公司章程》和《監事會議事規則》執行相應職責。各監事
能夠各盡其職，本著對公司和全體股東負責的態度，對公司經營決策、關聯交易、
重大事項、財務狀況及依法運作情況和公司董事、其他高級管理人員履行職責的
合法性、合規性進行監督。
4、制度建設
為進一步加強募集資金管理，規范募集資金的存放和使用，公司修訂了《募
集資金使用管理辦法》，進一步完善公司相關制度建設。公司努力提高科學決策
水平和管理能力，切實加強對募集資金投資項目的可行性的科學分析，著力提高
公司盈利能力。
5、專項活動
根據中國證券監督管理委員會福建監管局下發的閩證監公司字【2011】19
號《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的的通知》的要求，公司自 2011
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
年 4 月開始進行了專項活動的自查工作，并編寫了《開展規范財務會計基礎工
作專項活動自查報告》，第二屆董事會2011年第六次臨時會議審議通過后報備給
福建監管局。
截止報告期末，公司治理實際情況基本符合中國證監會有關上市公司治理的
規范性文件要求。
二、報告期內公司利潤分配實施情況
2011年3月22日，公司召開2010年年度股東大會，審議通過了2010年年度利
潤分配方案，以公司2010年年末總股本13,600萬股為基數，每股派發現金股利
0.15元（含稅），合計派發現金股利20,400,000元。報告期內，該方案已實施完
畢。
三、公司發行新股情況
根據公司2010年第二次臨時股東大會決議及中國證監會證監許可[2011]671
號《關于核準福建鴻博印刷股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司本次非
公開發行2094萬股。截止本報告披露日，公司已完成本次非公開發行的全部工作。
四、報告期內，公司未發生且沒有以前期間發生但持續到報告期的重大訴訟、
仲裁事項。
五、 報告期內，公司持有其他上市公司股權、參股商業銀行情況。
1、持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況
根據成都農商銀行2010 年第一次臨時股東大會決議及定向募股方案，成都
農商行擬以定向募集方式進行增資擴股補充核心資本。本次定向募股擬發行人民
幣普通股41.02億股，其中向戰略投資者募集35億股，向自愿認購的持股數量最
多的前20戶現有法人股東合計募集6.02億股，發行價格為1.6元/股。
本公司作為成都農商行前20戶法人股東之一出資1256萬元認購新增股份785
萬股。本次定向募股完成后，成都農商行注冊資本將增至100億元，本公司將累
計持有成都農商行5785萬股，占其總股本的0.58%。
2、除此之外，報告期內，公司沒有持有其他上市公司股權、參股商業銀行、
證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等金融企業股權，也沒有參股擬上市
公司等投資情況。
六、其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
公司2009年年度股東大會審議通過《關于參股焦作市商業銀行的議案》，公
司出資5000萬元參與焦作市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“焦作市商業銀
行”）的增資擴股，認購5000萬股。
因焦作市商業銀行方面原因，公司終止入股焦作市商業銀行。2011年5月31
日，公司已收到焦作市商業銀行退回的投資入股本金等共計5750萬元，本次參股
焦作市商業銀行相關事宜終止。
七、公司持股5％以上股東無自愿追加延長股份限售期、設定或提高最低減持價
格等股份限售承諾的情況。
八、關聯交易事項
報告期內，公司未發生與某一關聯方累計關聯交易總額高于 3,000 萬元且
占公司最近一期經審計凈資產值5%以上的重大關聯交易事項。
（一）與日常經營相關的關聯交易
經公司總經理辦公會議批準，2010年12月1日公司與鴻博集團簽訂廠房租賃
協議，將公司部分房屋租給鴻博集團作為辦公和生產場所，合同租期一年，金額
為48萬元，按季度支付。協議中還規定：協議期滿，雙方應根據公平合理的原則，
另訂書面協議。
（二）報告期內，公司無資產收購、出售發生的關聯交易事項。
（三）報告期內，公司無與關聯方共同對外投資發生的關聯交易事項。
（四）報告期內，公司無關聯方債權債務往來、擔保事項。
（五）報告期內，公司不存在關聯方非經營性占用公司資金的情況。
（六）報告期內，公司無其他重大關聯交易。
九、重大擔保事項
單位：萬元
公司對子公司的擔保情況
擔 擔保 擔保是否
擔保 擔保 擔保方與被擔保方之
保 被擔保方 責任 已經履行
金額 類型 間的關系
方 期限 完畢
本 重慶市鴻 連帶 重慶市鴻海印務有限
公 海印務有 3000 2年 責任 否 公司為本公司全資子
司 限公司 擔保 公司
報告期內對子公司擔保發生額合計 3000
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
報告期末對子公司擔保余額合計 3000
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）
擔保總額 3000
擔保總額占公司凈資產的比例 5.84%
十、獨立董事對關聯方資金占用和對外擔保情況專項說明和獨立意見
根據中國證監會發[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市
公司對外擔保若干問題的通知》、證監發[2005]120 號《關于規范上市公司對外
擔保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求，我們作為福建鴻
博印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司截至2011年6月
30日的對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況進行了審查，基于獨
立判斷立場，我們發表意見如下：
一、公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況。
二、公司不存在為控股股東及其關聯企業、本公司持股50%以下的其他關聯
方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。
三、報告期內，公司為全資子公司擔保情況如下：
（1）本公司為全資子公司重慶市鴻海印務有限公司向招商銀行股份有限公
司重慶長壽支行申請的人民幣15,000,000.00元流動資金貸款提供擔保，擔保責
任期2年。
（2）本公司為全資子公司重慶市鴻海印務有限公司向中國銀行股份有限公
司重慶長壽支行申請的人民幣15,000,000.00元流動資金貸款提供擔保，擔保責
任期2年。
報告期內，公司對全資子公司的期末實際擔保總額 3,000 萬元，占公司凈
資產的比例 5.84%，屬于公司正常生產經營和資金合理利用的需要，擔保決策程
序合法，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
十一、公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
公司股東尤玉仙、尤麗娟、尤友岳、尤友鸞、尤雪仙、蘇鳳嬌和章棉桃嚴
格履行了持股鎖定 36 個月的承諾。
十二、報告期內，公司、公司董事會及董事、監事會及監事沒有受到中國證監
會稽查、行政處罰、通報批評、被其他行政管理部門處罰及證券交易所公開譴
責的情況。公司董事、高級管理人員沒有被采取司法強制措施的情況。
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
十三、信息披露索引
公告編號 披露時間 主要內容 信息披露報紙 信息披露網站
《證券時報》
2011-001 2011-1-8 關于簽訂募集資金三方監管協議的公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
關于簽署首次公開發行承銷暨保薦協議 《證券時報》
2011-002 2011-1-11 www.cninfo.com.cn
之終止協議的公告 《中國證券報》
《證券時報》
2011-003 2011-2-16 關于延遲披露 2010 年年度報告的公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-004 2011-2-25 第二屆董事會第三次會議決議公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-005 2011-2-25 第二屆監事會第五次會議決議公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-006 2011-2-25 2010 年年度報告摘要 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-007 2011-2-25 關于召開2010年年度股東大會的通知 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
關于舉行 2010 年年度報告網上說明會 《證券時報》
2011-008 2011-3-5 www.cninfo.com.cn
的公告 《中國證券報》
第二屆董事會 2011 年第一次臨時會議 《證券時報》
2011-009 2011-3-22 www.cninfo.com.cn
決議公 《中國證券報》
《證券時報》
2011-010 2011-3-23 2010年年度股東大會決議公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
第二屆董事會 2011 年第二次臨時會議 《證券時報》
2011-011 2011-3-25 www.cninfo.com.cn
決議公告 《中國證券報》
《證券時報》
2011-012 2011-4-1 股權解押、質押公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
第二屆董事會 2011 年第三次臨時會議 《證券時報》
2011-013 2011-4-13 www.cninfo.com.cn
決議公告 《中國證券報》
關于召開2011年第一次臨時股東大會的 《證券時報》
2011-014 2011-4-13 www.cninfo.com.cn
通知 《中國證券報》
關于非公開發行 A 股股票申請獲得中國
《證券時報》
2011-015 2011-4-23 證券監督管理委員會發行審核委員會審 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
核通過的公告
《證券時報》
2011-016 2011-4-28 第二屆董事會 2011 年第四次臨時會議 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-017 2011-4-28 2011 年第一季度季度報告正文 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-018 2011-4-28 對外擔保公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-019 2011-4-28 2010 年度利潤分配實施公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-020 2011-4-29 2011年第一次臨時股東大會 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
首次公開發行前已發行股份上市流通提 《證券時報》
2011-021 2011-5-4 www.cninfo.com.cn
示性公告 《中國證券報》
非公開發行 A 股股票申請獲得中國證 《證券時報》
2011-022 2011-5-11 www.cninfo.com.cn
監會核準 《中國證券報》
第二屆董事會 2011 年第五次臨時會議 《證券時報》
2011-023 2011-5-18 www.cninfo.com.cn
決議公告 《中國證券報》
《證券時報》
2011-024 2011-5-18 對外投資公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-025 2011-5-27 股權解押、質押公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
《證券時報》
2011-026 2011-6-1 對外投資進展公告 www.cninfo.com.cn
《中國證券報》
關于收到成都農商行 2010 年度現金股 《證券時報》
2011-027 2011-6-3 www.cninfo.com.cn
利的公告 《中國證券報》
21
福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
第八節 財務報告
一、財務報表
資產負債表
編制單位：福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 單位：（人民幣）元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 187,290,548.68 52,172,787.10 292,546,041.75 59,971,336.63
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 118,515.88 30,000.00
應收賬款 90,521,507.98 46,472,273.06 24,414,460.80 7,882,597.16
預付款項 33,689,122.97 11,914,239.85 28,610,011.64 14,811,031.25
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 66,500.00 66,500.00 271,737.76 107,775.42
應收股利 9,000,000.00 15,000,000.00
其他應收款 31,369,583.13 15,878,883.44 64,115,243.14 53,926,103.63
買入返售金融資產
存貨 54,724,060.82 27,353,575.23 39,623,769.21 16,475,063.58
一年內到期的非流動資
產
其他流動資產 90,367.70
流動資產合計 406,870,207.16 168,858,258.68 449,611,264.30 153,173,907.67
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 100,000,000.00 358,677,311.31 70,000,000.00 358,677,311.31
投資性房地產 5,188,780.13 5,188,780.13 5,358,318.95 5,358,318.95
固定資產 147,590,364.77 77,889,111.34 142,480,987.10 71,844,461.71
在建工程 9,654,849.11 25,000.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 27,623,352.62 7,029,004.62 11,000,170.70 7,108,122.30
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
開發支出
商譽 19,153,389.32 19,153,389.32
長期待攤費用 2,276,494.25 2,398,395.35
遞延所得稅資產 1,052,209.59 489,925.32 425,237.33 158,481.17
其他非流動資產
非流動資產合計 312,539,439.79 449,274,132.72 250,841,498.75 443,146,695.44
資產總計 719,409,646.95 618,132,391.40 700,452,763.05 596,320,603.11
流動負債：
短期借款 110,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 11,397,497.57 7,920,694.77 15,012,341.99 3,857,717.85
應付賬款 30,534,632.91 10,605,901.77 18,284,109.66 3,424,881.18
預收款項 1,615,821.40 638,814.22 905,887.61 580,222.93
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 3,154,253.41 1,105,260.69 2,624,120.26 1,171,377.69
應交稅費 2,884,335.96 1,099,481.63 5,090,772.65 4,067,310.14
應付利息
應付股利 1,791,181.92
其他應付款 3,438,683.62 13,928,852.32 5,693,017.23 3,094,848.59
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負
1,533,336.00
債
其他流動負債 539,653.82
流動負債合計 163,564,878.69 115,299,005.40 150,934,767.32 116,196,358.38
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款 3,578,992.32 4,346,393.14
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 3,578,992.32 4,346,393.14
負債合計 167,143,871.01 115,299,005.40 155,281,160.46 116,196,358.38
所有者權益（或股東權益）：
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
實收資本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00 136,000,000.00 136,000,000.00
資本公積 235,112,083.78 235,112,083.78 235,112,083.78 235,112,083.78
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 17,594,669.38 16,365,850.98 17,594,669.38 16,365,850.98
一般風險準備
未分配利潤 124,688,563.38 115,355,451.24 113,833,804.83 92,646,309.97
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益
513,395,316.54 502,833,386.00 502,540,557.99 480,124,244.73
合計
少數股東權益 38,870,459.40 42,631,044.60
所有者權益合計 552,265,775.94 502,833,386.00 545,171,602.59 480,124,244.73
負債和所有者權益總計 719,409,646.95 618,132,391.40 700,452,763.05 596,320,603.11
利潤表
編制單位：福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：（人民幣）元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 157,322,985.71 59,366,680.71 118,454,926.35 62,858,857.38
其中：營業收入 157,322,985.71 59,366,680.71 118,454,926.35 62,858,857.38
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 144,191,753.55 50,365,801.20 92,297,026.13 45,288,175.39
其中：營業成本 102,372,246.70 33,591,740.63 73,508,098.92 35,025,470.36
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備
金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,319,812.20 414,973.88 928,544.56 580,459.78
銷售費用 13,156,432.33 2,964,653.19 6,518,150.59 2,843,372.59
管理費用 21,321,512.27 8,567,905.41 10,333,550.31 6,170,677.46
財務費用 2,574,605.86 2,616,900.39 32,100.15 -68,598.52
資產減值損失 3,447,144.19 2,209,627.70 976,581.60 736,793.72
加：公允價值變動收益 -110,000.00
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福建鴻博印刷股份有限公司 2011 年半年度報告
（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”
20,000,000.00 32,000,000.00 757,639.33 757,639.33
號填列）
其中：對聯營企業
和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”
號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”
33,131,