立端科技：公告本公司100年度第一次董事會議決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:100/03/28

2.公司名稱:立端科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會決議事項如下：

(1)通過本公司九十九年度營業報告書，財務報表及合併財務報表承認案。

(2)通過本公司九十九年度盈餘分配案。

(3)通過本公司九十九年度資本公積轉增資發行新股討論案。

(4)通過本公司一百年股東常會召開相關事宜。

(5)通過訂定受理股東提案之相關事宜。

(6)通過本公司出具九十九年度內部控制制度聲明書。

(7)通過本公司庫藏股執行情形報告。

(8)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(9)通過本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

(10)通過配合銀行法規調整本公司民國100年度銀行授信額度案。