天瑞企業：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/19

2.股東會召開日期:101/06/29

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)

4.召集事由:

一 報告事項

(1)100年度營業及財務報告

(2)監察人審查100年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告

(3)100年度對外背書保證情形報告

(4)100年度赴大陸地區投資情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

二 承認事項

(1)100年度財務報表及營業報告書案

(2)100年度盈餘分配案

三 討論事項

(1)修訂「公司章程」部份條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案

(3)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案

四 臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/05/01

6.停止過戶截止日期:101/06/29

7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，

擬訂定受理股東提案期間為101年4月25日起至同年5月4日止。

受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。