金橋電子：公告本公司101年3月19日董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/03/19

2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

1.通過一○○年度財務報表及合併財務報表案

2.通過一○○年度「內部控制制度聲明書」案

3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

4.通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案

5.通過增修本公司內部控制制度相關作業程序案

6.通過增訂本公司一○一年「年度稽核計畫」之稽核項目

7.通過召開本公司一○一年股東常會之相關事宜案

8.通過本公司受理「股東提案作業」相關事宜

9.通過改選董事及監察人案

10.通過選舉獨立董事及候選人提名事宜案

11.通過解除董事競業禁止案

12.通過本公司為孫公司Evertek International Corporation

背書保證案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無