晉倫科技：本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜公告

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/01/15

2.股東會召開日期:99/04/30

3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉中正東路442號(城市商旅(航空館))

4.召集事由:年度常會

1、報告事項：

(1)、九十八年度營業報告。

(2)、九十八年度監察人審查決算表冊報告。

(3)、九十八年度背書保證情形報告。

(4)、買回本公司股份執行情形報告。

(5)、九十八年度間接投資大陸情形報告。

(6)、其他報告事項。

2、承認事項：

(1)、承認九十八年度決算表冊案。

(2)、承認九十八年度盈餘分配案。(待第二階段公告)

3、討論事項(一)：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「背書保證作業辦法」案。

4、選舉事項：選舉董事及監察人。

5、討論事項(二)：

(1)解除董事競業禁止之限制案。

6、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/03/02

6.停止過戶截止日期:99/04/30

7.其他應敘明事項:

(1)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前經

董事會決議後另行公告。

(2)本公司受理九十九年股東常會之股東提案受理期間：

民國九十九年二月三日至二月十二日止 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.