嘉泥：公告本公司99年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:99/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-黃俊榮

董事-張永平

董事-張安平

董事-嘉新國際(股)公司代表人：張剛綸

董事-辜成允

董事-陳啟德

董事-嘉新國際(股)公司代表人：傅清權

董事-佑新紡織(股)公司代表人：王立心

董事-嘉新國際(股)公司代表人：祁士鉅

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍

相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東決議，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-張永平

董事-張安平

董事-嘉新國際(股)公司代表人：張剛綸

董事-陳啟德

董事-嘉新國際(股)公司代表人傅清權

董事-佑新紡織(股)公司代表人：王立心

董事-嘉新國際(股)公司代表人：祁士鉅

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事-張永平：

上海嘉環混凝土有限公司董事長、上海嘉新港輝有限公司董事、

嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事、江蘇聯合礦業有限公司董事。

董事-嘉新國際(股)公司代表人張剛綸：

上海嘉環混凝土有限公司董事、上海嘉新港輝有限公司董事、

上海嘉新有限公司董事長兼總經理、

嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事長、

江蘇嘉新置業有限公司董事。

董事-陳啟德：

江蘇建國礦業工程有限公司董事、惠州建國礦業工程有限公司董事、

英德建國礦業工程有限公司董事、貴港建國礦業工程有限公司董事、

上海建暉塑鋼門窗有限公司董事。

董事-佑新紡織(股)公司代表人王立心：

嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事、上海嘉新有限公司董事、

董事-嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅：

上海嘉環混凝土有限公司董事、江蘇聯合水泥有限公司董事、

江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事長兼總經理、

江蘇嘉新置業有限公司董事兼總經理。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號

上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號

嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室

上海嘉新有限公司-上海市浦東新區淩河路216號233室

江蘇聯合水泥有限公司-江蘇省鎮江市韋崗鎮

江蘇聯合礦業有限公司-江蘇省鎮江市韋崗鎮

江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司-江蘇省鎮江新區高新技術園區

江蘇嘉新置業有限公司-江蘇省鎮江市朱方路241號

江蘇建國礦業工程有限公司-江蘇省句容市大卓鄉(京陽水泥礦區內)

惠州建國礦業工程有限公司-廣東省惠州市龍門縣平陵鎮隘子村

英德建國礦業工程有限公司-英德市英城矮山坪村

貴港建國礦業工程有限公司-貴港市蕈塘區蕈塘鎮西北區05街487號

上海建暉塑鋼門窗有限公司-上海市楊浦區政立路510號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土

水泥製品銷售及相關附屬產品與提供產品和投資有關的諮詢服務。

房地產開發、銷售及物業管理。

製造、銷售及安裝塑鋼門窗、採石工程業務、企業建設工程技術和管理諮詢；

工程設備、材料採購規劃、安裝技術諮詢、房屋建築工程施工總承包、採石工

程業務、生產混凝土、混凝土製品、生產商品混凝土、混凝土添加劑、

生產及運送預拌商品混凝土等新型建築、生產銷售商品混凝土及其構件、

生產經營商品混凝土。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無