亞泥：公告本公司99年度股東常會日期及相關事宜。

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/22

2.股東會召開日期:99/06/08

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.98年度營業報告。

b.98年度財務報告。

c.監察人查核98年度決算表冊報告書。

d.募集公司債報告。

(2)承認事項：

a.98年度決算表冊。

b.98年度盈餘分派案。

(3)討論事項：

a.本公司盈餘轉增資發行新股案。

b.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

c.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/10

6.停止過戶截止日期:99/06/08

7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.