旭晶能源：本公司董事會決議召開99年股東常會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/01/25

2.股東會召開日期:99/05/05

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.九十八年度營業報告

2.監察人審查九十八年度決算報告

3.九十八年度現金增資執行報告

(二)承認事項

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案

2.承認九十八年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案

2.修正本公司章程案

3.其他討論議案

(四)選舉事項

1.全面改選本公司董事監察人案

(五)許可事項

1.依公司法規定對董事競業行為提請許可

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/07

6.停止過戶截止日期:99/05/05

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股份之

股東，得以書面向本公司提出議案，受理期間為99年3月1日至99年3月11日止，受

理提案處所為旭晶能源科技股份有限公司財務部 電話:02-27867118

(二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.