飛利信(300287)2012年第一次臨時股東大會延期公告

飛利信(300287)2012年第一次臨時股東大會延期公告

證券代碼：300287 證券簡稱：飛利信 公告編號：2012-008
北京飛利信科技股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會延期公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
北京飛利信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2012 年 2 月 18 日
在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京飛利信科技股份有
限公司關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知》，原定于 2012 年 3 月 5 日
9：30 召開公司 2012 年第一次臨時股東大會，股權登記日為 2012 年 2 月 29 日。
因接到深圳證券交易所通知 2012 年 3 月 5 日組織相關人員參加從業資格考
試，鑒于上述原因，公司 2012 年第一次臨時股東大會的召開日期延期到 2012
年 3 月 7 日上午 9：30。
股權登記日、會議召開方式、地點及會議議案等其他事項均不變。
特此公告。
北京飛利信科技股份有限公司
董事會
2012 年 2 月 27 日
附件：
北京飛利信科技股份有限公司
關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京飛利信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次
會議定于 2012 年 3 月 5 日（星期一）召開公司 2012 年第一次臨時股東大會，現
將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議時間：2012 年 3 月 5 日（星期一）上午九點三十分
2、會議地點：北京市海淀區塔院志新村 2 號金唐酒店三層公司大會議室
3、會議期限：半天
4、會議召開方式：現場會議
5、會議召集人：公司董事會
6、股權登記日：2012 年 2 月 29 日（星期三）
二、會議審議事項：
1、審議《關于變更公司注冊資本、實收資本、公司類型的議案》；
2、審議《關于修改完善上市后適用的公司章程的議案》；
3、審議《關于續聘京都天華會計師事務所有限公司為公司 2011 年度財務
年報審計機構的議案》。
三、出席會議對象：
1、截至 2012 年 2 月 29 日（星期三）下午交易結束后，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席會議的股東可
授權代理人出席,該代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、本公司聘請的律師；
4、其他本公司邀請的人員。
四、出席會議登記辦法
1、登記時間：2012 年 3 月 2 日（星期五） 上午 9：00—11：30，
下午 13：00—17：00
2、登記地點：北京飛利信科技股份有限公司證券事務部
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權
委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2012 年
3 月 2 日下午 5 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
五、聯系方式：
1、聯系人：董事會秘書 許莉 女士，
證券事務代表 孫玉鳳 女士
2、聯系電話：010-62058123 010-62358383-365 、377
3、傳真：010-62041496
4、Email: phls@philisense.com
5、地址：北京市海淀區塔院志新村 2 號金唐酒店 3 層
6、郵編：100191
六、其他事項
股東及委托代理人出席會議的交通費、食宿費自理。
附：授權委托書
特此公告。
北京飛利信科技股份有限公司
董事會
二 O 一二年二月十六日
授權委托書
茲全權委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出
席北京飛利信科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，并代為
行使表決權。如委托人未對表決權做明確具體的指示，則視為受托人
有權按照自己的意思進行表決。
委托人對會議議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
表決意見
序
議案名稱 棄
號 同意 反對
權
關于變更公司注冊資本、實收資本、公司類型的議
1
案
2 關于修改完善上市后適用的公司章程的議案
關于續聘京都天華會計師事務所有限公司為公司
3
2011 年度財務年報審計機構的議案
附注: 請在對議案投票選擇時打“√”，“贊成”、“反對”、“棄權”三個選擇項下
都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。
委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照號碼：
委托股東持有股數： 委托股東股票帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托有效期：
注：授權委托書剪報或重新打印均有效。
北京飛利信科技股份有限公司股東大會
參會人員回執表
股東單位
（蓋章）
法定代表人 通訊地址
聯系人 聯系電話 傳真
出席會議人員 職務 電話
發言題目
是
是否要求發言 內容
否
說明：此表請參會股東認真填寫并簽章后，于 2012 年 3 月 2 日下午 5：00 前傳真至我公司
證券事務部(本回執表代替登記)。傳真電話：010-62041496。如有疑問，請與我公司證券事
務部聯系，聯系電話：010-62058123 010-62358383-365 、377。

資訊來源：深圳證券交易所

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