恒大：董事會通過增加間接轉投資大陸地區「廈門恒大工業有限公司」案

第二條　第20款

1.事實發生日:2010/03/26

2.本次新增（減少）投資方式:

透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

本次增加投資美金9,000,000元(約當新台幣286,785仟元)

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

廈門恒大工業有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

新台幣333,786仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

擬新增資本額美金9,000,000元(約當新台幣286,785仟元)

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

不織布及其加工製品之產銷

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

新台幣216,621仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

淨損新台幣6,105仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新台幣151,153仟元

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金17,000,000元(約新台幣535,828仟元)

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

58.38%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

31.89%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

35.97%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣151,153仟元(美金4,940仟元)。

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

16.47%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

8.99%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

10.15%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

民國96年度投資損失新台幣6,225仟元。

民國97年度投資損失新台幣8,995仟元。

民國98年度投資損失新台幣5,692仟元。

21.最近三年度獲利匯回金額:

無

22.交易相對人及其與公司之關係:

廈門恒大工業有限公司，為本公司間接持股52.1%之被投資公司。

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

1.廈門恒大工業有限公司為本公司在大陸之生產基地，該公司為使不織布達到經濟生產

規模，擬繼續擴充不織布生產線，必須辦理增資，故本公司增加其投資金額。

2.前次移轉之所有人：無。

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

向經濟部投審會申請核准後，投資金額依子公司之資金需求狀況，得採分批匯出方式處

理。

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

由董事會決議增加投資，以配合被投資公司之現金增資。

28.經紀人:

無

29.取得或處分之具體目的:

廈門恒大公司已升級為不布織布生產廠商，為使達到經濟生產規模，擬繼續擴充不織布

生產線。

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無