大魯閣：代子公司-大魯閣開發股份有限公司公告董事會決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/10/13

2.公司名稱:大魯閣開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

報告案:

一.現金增資發行新股四千萬股計新台幣八億元已全數收足。

決議案:

一.通過修訂本公司「公司章程」案。

二.通過本公司健全營運計畫書案。

三.通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

四.通過聘任本公司內部稽核主管人事案。

五.通過全面改選董事及監察人案。

六.通過召開一Ｏ四年第二次股東臨時會案。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。