中信金：代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告董事會決議辦理贖回甲種特別股

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/10/15

2.減資緣由:依據公司法第158條及本公司章程規定，甲種特別股發行屆滿5年提前

贖回，並辦理減資。

3.減資金額:580,000,000元

4.消除股份:甲種特別股58,000,000股

5.減資比率:5.652%

6.減資後股本:9,682,307,060元

7.預定股東會日期:不適用

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率

（減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用

9.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:授權董事長訂定減資基準日。