華夏醫療1)股東特別大會結果及(2)有關購股權計劃、可換股票據及可換股優先股之調整

董事會欣然宣布，批準股份合并之普通決議案已於二零一零年十二月九日所舉行之股東特別大會上獲正式通過。

購股權、可換股票據及可換股優先股各自之行使價及換股價將於股份合并生效後作出調整。該等調整載於本公布。

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謹此提述華夏醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十月六日之公布及本公司日期為二零一零年十一月二十二日之通函（「該通函」），內容有關股份合并。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一零年十二月九日舉行之股東特別大會上，批準股份合并之決議案已以投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,024,382,648股普通股及5,800,000,000股可換股優先股。合共1,672,651,706股股份由出席股東特別大會并於會上已就有關決議案投票之股東持有。概無股東於股份合并擁有任何重大權益。因此，概無股東須於股東特別大會上就批準有關事項之決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對有關決議案。

董事會欣然宣布，批準股份合并之普通決議案已於二零一零年十二月九日所舉行之股東特別大會上獲正式通過。投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　　 反對
普通決議案　　　　　　　　 （概約百分比）　　　　　 （概約百分比）
批準股份合并　　　 1,672,551,706(99.994%)　　 100,000 (0.006%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票監票人。

董事會亦欣然宣布，股份合并將於二零一零年十二月十日（星期五）生效。股東可自二零一零年十二月十日至二零一一年一月十八日下午四時正（包括首尾兩日），向卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）呈交彼等之普通股之現有紫色股票，以換領合并普通股之藍色股票，費用由本公司承擔。

有關購股權計劃、可換股票據及可換股優先股之調整

根據購股權計劃之條款、可換股票據之各自平邊契據以及可換股優先股之條款，購股權、可換股票據及可換股優先股各自之行使價及換股價將於股份合并生效後作出調整。

購股權、可換股票據及可換股優先股各自之行使價及換股價之調整載列如下：

(i) 於股份合并生效前，購股權計劃項下尚未行　　　於股份合并後，購股權計劃項下購股權所涉
使購股權所涉及之每股股份行使價及股份　　　　　　 及之每股股份新行使價（四舍五入至小數點
數目：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後三個位）及股份數目：
首次公開發售前購股權計劃：　　　　　　　　　　　首次公開發售前購股權計劃：

(a) 2,377,765股股份，可按每股0.235港元　　　　(a) 237,777股股份，可按每股2.350港元
行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行使
首次公開發售後購股權計劃：　　　　　　　　　　　 首次公開發售後購股權計劃：
(a) 11,493,450股股份，可按每股0.361港元　　　 (a) 1,149,345股股份，可按每股3.610港元
行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行使
(b) 21,713,614股股份，可按每股0.294港元　　　 (b) 2,171,361股股份，可按每股2.940港元
行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行使
(c) 145,200,000股股份，可按每股0.050港元　　　(c) 14,520,000股股份，可按每股0.500港元
行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行使
(d) 289,746,478股股份，可按每股0.112港元　　　(d) 28,974,648股股份，可按每股1.120港元
行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行使
(ii) 於股份合并生效前，尚未兌換可換股票據所　　 於股份合并後，尚未兌換可換股票據所涉及
涉及之每股股份換股價及換股股份數目：　　　　　　 之每股股份新換股價及換股股份數目：

可換股票據：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可換股票據：
34,210,526股股份，可按每股0.190港元　　　　　　 3,421,053股股份，可按每股1.900港元
兌換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兌換
(iii) 於股份合并生效前，尚未兌換可換股優先股　　 於股份合并後，尚未兌換可換股優先股所涉
所涉及之每股股份換股價及可換股優先股　　　　　　　及之每股股份新換股價及可換股優先股數
數目：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目：
可換股優先股：　　　　　　　　　　　　　　　　　　可換股優先股：
5,800,000,000股股份，可按每股0.050港元　　　　 580,000,000股股份，可按每股0.500港元
兌換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兌換

有關調整已由本公司核數師國衛會計師事務所按照聯交所於二零零五年九月發出之補充指引以及購股權計劃、可換股票據及可換股優先股之條款審閱。

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