建欣科：公告本公司九十九年股東常會重要決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/11

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(1)九十八年度營業狀況報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

(3)背書保證金額報告

二、承認事項:

(1)通過承認九十八年度決算表冊案

(2)通過承認九十八年度盈虧撥補案

三、討論事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。