森鉅：本公司完成98年度第一次私募現金增資發行新股收足股款

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/01/20

2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於99年1月20日完成98年度第一次私募現金增資發行新股

15,000,000股收足股款案。

6.因應措施:依規定辦理後續事宜。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為a.購買連續式真空濺鍍、蒸鍍生產線設備，製造

1.鋁鏡面板，2.太陽能反射板，3.太陽能吸熱板，4.濺鍍特殊貴金屬。

b.興建廠房，並考量資金募集之時效性，經98年5月15日股東常會

決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股50,000,000股，並得於股東會決議

之日起一年內一次或分次辦理。

二、本公司經98年11月20日董事會決議通過本次先行辦理私募發行新股15,000,000

股，相關資料如下：

(1)發行股數：15,000,000股。

(2)發行價格：每股新台幣15.5元(以本次董事會98年11月20日為定價日，私募股

份價格以定價日前一、三、五個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無

償配股除權後平均股價為參考價格，私募價格訂定為每股新台幣15.50元，係為

參考價格19.21元之八成)。

(3)發行總金額：新台幣232,500,000元。

三、本次私募現金增資基準日為98年1月21日。

四、本次私募普通股採無實體發行，其權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟

依規定，本次私募之普通股自交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定

情形外，不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依相關規定

向主管機關完成補辦公開發行審核程序後提出上櫃申請。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.