宏森：本公司董事會決議九十九年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/24

2.股東會召開日期:99/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉文化路24號1樓 (會議室)

4.召集事由:

A.報告事項：

a.九十八年度營業報告。

b.九十八年度監察人審查報告。

c.修訂「董事會議事規範」報告。

d.修訂「公司治理實務守則」報告。

e.其他報告。

B.承認事項：

a.九十八年度營業報告書及財務報表案。

b.九十八年度盈餘分派案。

C.討論事項：

a.討論修訂「公司章程」案。

b.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

c.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

d.解除董事競業禁止之限制案。

D.其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/25

6.停止過戶截止日期:99/06/23

7.其他應敘明事項:

受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公

司擬訂於99年4月20日起至99年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於99年4月29日下午5點前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函

件寄送。

受理提案處所：新竹縣湖口鄉文化路24號5樓

電 話：(03)597-6035

傳 真：(03)597-6038