旺旺保險：補充公告本公司董事會議決議召開99年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/28

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳舉行

4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下

　（一）宣布開會。

　（二）主席致詞。

　（三）報告事項：

　　　(1)98度營業及財務報告。

　　　(2)監察人審查98度決算表冊報告。

　　　(3)發行有價證券情形報告。

　　　(4)董事會議事規範修正報告案。

　（四）承認事項：

　　　(1)承認98度決算表冊案。

　　　(2)承認98度虧損撥補案。

　（五）討論事項：

　　　(1)討論修訂本公司章程部份條文案。

　　　(2)討論修訂本公司取得或處理資產處理程序。

　（六）選舉事項:改選本公司董、監事案。

　（七）臨時動議。

　（八）散會

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:本公司虧損撥補案於99年4月28日董事會決議通過不分配股利。