晨鳴紙業山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於向全資子公司齊河晨鳴辦理委托貸款的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站及中國報章刊登日期為二零一零年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於向全資子公司齊河晨鳴辦理委托貸款的公告」，僅供參閱。

　　　　　 證券代碼：000488 200488　　　 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B　　　 公告編號：2010-033

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　關於向全資子公司齊河晨鳴辦理委托貸款的公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 （以下簡稱「本公司」或「公司」）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、委托貸款情況概述

為降低公司及相關控股子公司的財務費用，董事會同意公司通過相關銀行以委托貸款的形式將人民幣4億元的自有資金放貸給公司全資子公司山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限責任公司（以下簡稱「齊河晨鳴」）使用，本次委托貸款的有效期限為三年（在有效期內可循環辦理），年利率為銀行同期一年期貸款利率下浮10%,用於其歸還將要到期的借款。董事會同時授權管理層辦理本次委托貸款的相關手續并簽署相關協議。

本事項經董事會審議通過後無需提交公司股東大會審議，根據深圳證券交易所股票上市規則的有關規定，本次委托貸款不構成關聯交易。

二、投資主體介紹

公司名稱：山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）

企業類型：股份有限公司（中外合資、上市公司）

注冊地點：山東省壽光市圣城街595 號

法定代表人：陳洪國

主營范圍： 機制紙、紙板等紙品和造紙原料、造紙機械的生產加工、銷售。國家禁止外商投資的行業除外，國家限制外商投資的行業或有特殊規定的，須依法履行相關程序。

注冊資本：人民幣206,204.5941 萬元

三、投資標的的基本情況

齊河晨鳴，注冊資本為人民幣37,620萬元，本公司持有其股權比例為100%，主營業務為制造、加工及銷售箱板紙、文化紙、包裝紙等紙制品。截止到2010年9月30日， 其總資產為人民幣130,630.52萬元， 凈資產（含少數股東權益）95,180.06萬元，2010年1-9月實現凈利潤1,487.51萬元。

四、委托貸款合同的主要內容

本次委托貸款的有效期限為三年（在有效期內可循環辦理），委托貸款年利率為銀行同期一年期貸款利率下浮10%，銀行辦理每筆委托貸款的手續費用約為2000元人民幣。目前公司及齊河晨鳴尚未與銀行簽定委托貸款協議。

五、辦理委托貸款的目的和對本公司的影響

公司通過委托貸款方式借貸資金給全資子公司使用，可降低公司及全資子公司的財務費用，增加公司收益。

六、備查文件

本公司第六屆董事會第四次會議決議

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