信義房屋：公告本公司獨立董事請辭。

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/04/30

2.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事曾國烈先生，前金融監督管理委員會銀行局局長。

3.新任者姓名及簡歷:不適用。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任。

5.異動原因:個人因素請辭獨立董事。

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/09/24~99/06/14

7.新任生效日期:不適用。

8.同任期董事變動比率:1/7。

9.同任期獨立董事變動比率:1/3。

10.第一上市公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上市公司請填「不

適用」:不適用。

11.其他應敘明事項:無。