川飛：公告董事會決議提撤銷98年股東會通過資本彌補虧損案，重新擬提案99年股東會討論資本彌補虧損議案。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/04/30

2.減資緣由:建全公司股本，改善財務結構，提案依公司法第168條之規定。

3.減資金額:新臺幣349,893,090元。

4.消除股份:34,989,309股。

5.減資比率:34.219350348%。

6.減資後實收資本額:新臺幣672,607,590元。

7.預定股東會日期:99/06/29

8.其他應敘明事項:

一、九十八年股東常會所提之資本彌補虧損金額：新臺幣276,585,220元

議案，因故未能依通過之提案提出申請，故擬請股東會決議廢止九十八年

股東常會所提之資本彌虧損金額：新臺幣276,585,220元議案並重新討論

本公司截至98年度待彌補虧損計新臺幣349,893,091元。

二、本公司截至98年度待彌補虧損計新臺幣349,893,091元。擬依相關規

定全數辦理減少資本新臺幣349,893,090元，銷除股份34,989,309股，減

資比例為34.219350348%，即每仟股減除342.19350348股(即每仟股換發新

股657.80649652股)。

三、本公司額定本額為1,550,000,000，實收資本額為新臺幣1,022,500,680

元(分為公開發行且上市股份為92,350,068股及未公開發行私募股份為

9,900,000股)。本次減資後實收資本額新臺幣672,607,590元(分為公開發

行且上市股份為607,484,740元及未公開發行私募股份為65,122,850元)，減

資後換發新股股份總數為67,260,759股(分為公開發行且上市股份為

60,748,474股及未公開發行私募份為6,512,285股)，每股面額10元，公開發

行上市之股份仍繼續上市買賣，未公開發行私募股份依法於期限屆滿補辦公

開發行並上市買賣。

四、本次減資案將提本99年股東常會通過並奉主管機關核准後，由董事會另

訂減資基準日，按換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每仟股減除

342.19350348股(即每仟股換發新股657.80649652股)，減資後未滿一股之畸

零股，得由股東於換股基準日五日內自行併股，未辦理併股者，由董事長洽

特定人按面額收購之，減資後換發新股之期限及相關規定，授權董事會授權

董事長依相關規定辦理。

五、減少資本彌補虧損後，股本及累積虧損明細如下：(單位：新臺幣元)

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｜　　項　　　目　　｜　　　股本　　　｜　　累積虧損　　｜

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｜減少資本彌補虧損前｜ 1,022,500,680 ｜ (349,893,091) ｜

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｜減少資本彌補虧損　｜　(349,893,090) ｜ 349,893,090) ｜

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｜減少資本彌補虧損後｜ 672,607,590 ｜ (1) ｜

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