台灣農林:公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:105/09/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林金燕

(2)董事：沈璀庭

(3)董事：楊明記

(4)獨立董事：李勝琛

(5)獨立董事：馬瑞辰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。(105/09/29~108/09/28)

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數613,958,817權；經票決結果：贊成422,368,223權

(其中以電子方式行使表決權數34,531,939權)，占表決權總數68.79%；反對

176,276,792權(其中以電子方式行使表決權數49,203,428權)，占表決權總數28.71%

；無效0權；棄權及未投票15,313,802權(其中以電子方式行使表決權數15,253,914權)，

占表決權總數2.49%。本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。