台灣農林:本公司105年股東臨時會全面改選董事公告

第二條第6款

1.發生變動日期:105/09/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

林金燕、林秀榿 、詹連凱、新世鑫國際投資(股)公司（代表人吳彥鋒）

胡裕翔、楊明記

監察人：

葉美蘭、德川國際開發(股)公司（代表人廖陳宣有）、沈璀庭

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

林金燕 (台灣農林股份有限公司董事長兼總經理)

范值誠 (長城法律事務所律師)

台灣金聯資產管理股份有限公司

許世杰 (中興大學環境工程學系博士後研究員)

森鉅科技材料股份有限公司

安梅投資股份有限公司

恆九物業管理顧問股份有限公司

沈璀庭 (台灣農林股份有限公司監察人)

楊明記 (台灣農林股份有限公司董事)

永烽有限公司

獨立董事：

李勝琛 (遠見律師事務所合夥律師)

許慶樺 (台灣中小企業銀行副總經理)

馬瑞辰 (大元建設(股)公司董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

設置獨立董事，全面改選。

6.異動原因:設置獨立董事，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：

林金燕 15,700,000股

范值誠 0股

台灣金聯資產管理(股)公司 63,250,000股

許世杰 0股

森鉅科技材料(股)公司 7,482,000股

安梅投資(股)公司 475,000股

恆九物業管理顧問(股)公司 50,000股

沈璀庭 515,000股

楊明記 3,283,408股

永烽有限公司 5,586,000股

獨立董事：

李勝琛 0股

許慶樺 200,000股

馬瑞辰 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19

9.新任生效日期:105/09/29

10.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無