台灣農林:本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/09/29

2.重要決議事項:

一、討論事項(一)

1.通過本公司「公司章程」修訂討論案。

2.通過本公司董事選舉辦法部分條文修訂案。

3.通過本公司提前改選董事討論案。

二、選舉事項：本公司董事全面改選案。

當選名單：

董事：

林金燕

范值誠

台灣金聯資產管理股份有限公司

許世杰

森鉅科技材料股份有限公司

安梅投資股份有限公司

恆九物業管理顧問股份有限公司

沈璀庭

楊明記

永烽有限公司

獨立董事：

李勝琛

許慶樺

馬瑞辰

三、討論事項(二)

1.通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。

2.通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。

3.通過本公司股東會議事規則部分條文修訂討論案。

3.其他應敘明事項:無。