廣東破獲百余起地下錢莊案 案值2300億元

新華社記者葉前 趙修知

廣州(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--廣東省公安廳11日披露，今年以來，廣東各地公安機關開展了多次打擊地下錢莊的集中收網行動，破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名，初步統計涉案金額2300余億元人民幣。

2016年以來，廣東警方把打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，納入“颶風2016”打擊金融領域突出犯罪專項行動之中，組織深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞等多地警方開展統一行動。

據廣東省公安廳經偵局副局長吳義來介紹，在先後開展的代號為“颶風6號”“颶風13號”等5波打擊行動中，僅“颶風6號”行動就破獲案件10余起，抓獲70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金額達638億元人民幣。

以深圳警方10月1日破獲的系列地下錢莊案件為例——犯罪嫌疑人李某某等4個團伙10余名犯罪嫌疑人從2014年3月至2015年3月，利用深圳市某供應鏈管理有限公司等6家深圳企業，在深圳多家銀行網點辦理貿易融資類業務，在香港設立離岸公司，以進口電子設備等高價值物品為名，虛構貿易背景，修改、偽造貨物提單，進行資金跨境循環方式騙購外匯，涉案金額高達480億元人民幣。

廣東省公安廳有關負責人表示，地下錢莊交易是嚴重的經濟犯罪行為，嚴重擾亂了國家金融秩序，對國家的經濟安全構成嚴重威脅。公安機關將始終保持嚴打高壓態勢，嚴厲打擊地下錢莊犯罪活動，堅決維護金融秩序和經濟安全。(完)