乾照光電季報審議兩董事棄權 項目與董事長關聯關系或未披露

廈門乾照光電股份有限公司十大股東情況(截至日期：2016-09-30)

和訊股票消息乾照光電10月25日晚間披露了《2016年第三季度報告全文》（公告編號：2016-074）及《第三屆董事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2016-075），所有董事均已出席了審議本次季報的會。所有董事均已出席了審議本次季報的會。所有7名董事均已出席了審議本次季報的會，表決結果：7名與會董事，5票同意，0票反對，2票棄權，獲得通過。

董事曾煒傑（已提出辭去董事職務）和董事林曉輝（已提出辭去董事職務）投棄權票，無法保證本報告內容的真實性、准確性、完整性，理由是報告期內確認收入的淄博太奇農業有限公司淄博太奇10MW光伏電站建設項目，兩位董事認為該項目公司相關方與公司股東王維勇可能存在未披露的關聯關系，希望公司進一步核實。

乾照光電公告表示，公司出於審慎及保護廣大股東利益的角度，經初步核查，並經淄博太奇農業有限公司和各股東及王維勇書面承諾，未發現淄博太奇農業有限公司與王維勇之間存在關聯關系。同時，公司已聘請第三方律師事務所就此交易做進一步核查，並擬出具專業法律意見。在此，公司感謝兩位董事對公司規范治理方面的監督，並提請其提供證據材料或線索，便於公司進一步核查。

公開信息顯示，乾照光電曾於10月17日和10月19日分別發布公告稱，董事會於近日收到公司董事曾煒傑先生和林曉輝先生的書面辭職報告。曾煒傑先生因個人原因申請辭去公司副董事長、董事職務，同時申請一並辭去公司董事會審計委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。林曉輝先生因個人原因申請辭去公司董事職務，同時申請一並辭去公司戰略發展委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。

曾煒傑1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任中國銀行廈門市分行業務部副科長、廈門金龍聯合汽車工業有限公司資金及信用管理專員、泉州船舶工業有限公司資金總監、福誠（中國）有限公司財務總監等職務。2012年2月起在公司任職，現任公司副總經理、財務總監、董事長特別助理、廈門乾照光電科技有限公司監事。於上市公司領取薪酬為27.88萬元。

林曉輝1973年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理學博士，高級經濟師。曾任福建潯興集團有限公司董事長助理、福建潯興房地產有限公司常務副總經理、招商證券(600999,股吧)高級分析師、福建潯興拉鏈科技股份有限公司副總裁兼董事會秘書，擁有上市公司董事會秘書資格。